La dependencia informó que recaudó un total de 412 millones 294 mil 98 pesos tras la emición de cartas de invitación a 52 contribuyentes exhibidos en los Papeles de Panamá y de las revisiones a 37 contribuyentes. "A través de las cartas de invitación se han recaudado cifras cobradas por 323 millones 481 mil 794 pesos. Asimismo, se iniciaron 42 revisiones formales de 37 contribuyentes de dichos actos se han cobrado 88 millones 812 mil 304 pesos".
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- En el Tercer Informe de Acciones de Servicio de Administración Tributaria (SAT), la dependencia informó que recaudó un total de 412 millones 294 mil 98 pesos tras la emición de cartas de invitación a 52 contribuyentes exhibidos en los Papeles de Panamá y de las revisiones a 37 contribuyentes.
Del 3 de abril, cuando la información fue revelada, al 15 de septiembre, el SAT detectó a 329 contribuyentes, 294 personas físicas y 35 personas morales, relacionados con el envío de recursos a paraísos fiscales.
"A través de las cartas de invitación se han recaudado cifras cobradas por 323 millones 481 mil 794 pesos. Asimismo, se iniciaron 42 revisiones formales de 37 contribuyentes (31 físicas y 6 morales), de dichos actos se han cobrado 88 millones 812 mil 304 pesos".
En 40 de estos 52 casos, 31 personas físicas y 9 morales, sigue en curso el análisis de la información, detalló el fisco, mientras que en otros 13, 10 personas físicas y 3 morales, no se encontró ninguna anomalía posterior.
Una vez detectados los contribuyentes, la autoridad inició varias acciones de verificación de cumplimiento fiscal y envió cartas a los señalados para se pusieran a mano con el pago de impuestos.
"Se han emitido cartas invitación (de pago) a 52 contribuyentes, de las cuales 42 son por omisión de ingresos y 10 por transferencias internacionales.
El SAT informó que desde que el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) hizo públicos los documentos de los Papeles de Panamá, se han realizado solicitudes de información a 70 instituciones financieras y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para cotejar los movimientos realizados con el pago de impuestos.
El organismo señaló que también solicitó información al Registro Público de Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, para conocer si existió un incremento en los bienes inmuebles de los controbuyentes señalados.
Los Papeles de Panamá coparon los titulares el pasado abril cuando más de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack-Fonseca revelaron numerosas pruebas de negocios poco transparentes con firmas offshore, muchas de ellas por parte de personajes famosos. Más de 400 periodistas de 80 países participaron en su estudio y análisis.
