La FGJ-CdMx investiga a Sofía Soraya, hermana de Christian Von Roehrich, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa. Documentó la participación de posibles testaferros y empresas fachada para enajenar, adquirir y administrar bienes inmuebles para impedir que se conozca su lugar de origen.
Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga a Sofía Soraya, hermana de Christian Von Roehrich, exalcalde de Benito Juárez, por presuntamente encabezar una red de lavado de dinero.
“Sofía Soraya ’N’, hermana de un exalcalde en Benito Juárez, quien fue aprehendida en febrero de este año es investigada por su probable participación en el delito de asociación delictuosa”, detalló Ulises Lara López, vocero de la FGJ-CdMx en un mensaje a medios.
El 25 de febrero pasado Sofía “N“ fue vinculada a proceso por el delito de asociación delictuosa, con relación al caso del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
Sofía Soraya fue ubicada y aprehendida en un poblado de Juriquilla, en el estado de Querétaro. La mujer fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Nicias René Aridjis, exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía capitalina tiene identificadas a otras cinco personas probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero; de ellas, dos podrían ser familiares del exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez.
Estas siete personas -Sofía Soraya “N”, Nicias René “N” y las otras- probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero, habrían operado a través de tres empresas de distintos giros, como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones.
La dependencia documentó la participación de posibles testaferros y empresas fachada para enajenar, adquirir y administrar bienes inmuebles para impedir que se conozca su lugar de origen.
“Esta institución cuenta con más datos de prueba que podrían acreditar la existencia de una red de operaciones con recursos posiblemente ilícitos, mejor conocido como lavado de dinero”, indicó Ulises Lara.
Añadió que derivado de las indagatorias iniciadas por el delito de enriquecimiento ilícito, se cuenta con nombres y probables responsables en posiciones de una pirámide de complicidades en las que podrían haber participado testaferros y empresas fachada que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen.
Apenas el pasado 12 de mayo se informó que su hermano Christian Von Roehrich obtuvo un amparo a favor con el que de logró evitar que Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publique información sobre el proceso judicial en su contra en el que se le acusa de ser parte delo denominado Cártel Inmobiliario.
La resolución para evitar difundir información sobre la probable participación del extitular de la Alcaldía Benito Juárez en el llamado Cártel Inmobiliario tiene lugar después de que Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, diera a conocer que el exfuncionario recibió alrededor de 35 millones de pesos p0r parte del desarrollador inmobiliario del complejo City Towers.
