La dependencia ya envió las acusaciones sobre Vitol a la Fiscalía General de la República (FGR), quien podría determinar si presenta cargos de evasión fiscal por tráfico de bienes de contrabando, afirmó la publicación de Reuters.
Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).-- Vitol, compañía internacional del sector energético, está siendo investigada por el Gobierno de México debido a ciertas irregularidades en los documentos de sus productos petrolíferos refinados que ingresan al país, las cuales podrían develar presunta evasión fiscal, según reveló el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a Reuters.
De acuerdo con la información de dicho medio, esta investigación contra Vitol se da en el marco de las indagatorias ya existentes para aclarar supuestas violaciones de impuestos a las importaciones en México. En éstas últimas, se incluyen proveedores de combustible y comercializadores de energía.
La titular del SAT, Raquel Buenrostro, señaló que algunos de los registros de importación de Vitol tenían "discrepancias que la empresa no pudo aclarar".
"Presentaron muchas inconsistencias en la documentación de los productos importados y no pudieron nunca acreditar o explicar muchas discrepancias o inconsistencias observadas", dijo Buenrostro a Reuters y señaló que también hay documentación falsa involucrada.
En la entrevista con el medio, la funcionaria comentó que las acusaciones ya se enviaron a la Fiscalía General de la República (FGR), al mando de Alejandro Gertz Manero, y será ésta quien determine si se presentarán cargos de evasión fiscal por tráfico de bienes de contrabando, un delito que puede ser castigado con pena de cárcel.
Reuters añadió que Vitol ha negado las acusaciones, las cuales calificó como "antiguas" y están relacionadas con importaciones clasificadas por otra empresa con la que trabajó.
“Estamos en litigio con la contraparte que clasificó erróneamente las importaciones”, aclaró una portavoz de Vitol al medio, sin embargo, no mencionó a la otra empresa ni proporcionó más detalles sobre el caso.
La titular del SAT recalcó que "los impuestos perdidos debido a la falsa clasificación de productos refinados costosos -gasolina y diésel-, como hidrocarburos de menor valor por parte de algunos comercializadores de materias primas energéticas le están costando al Gobierno mexicano aproximadamente 2 mil millones de dólares al año en ingresos".
Además, precisó que en total se han presentado 17 denuncias ante la FGR por esta práctica, y que ya se preparan otras cinco dirigidas a "empresas que incluyen proveedores de combustibles y comercializadores de energía", pero no especificó cuándo se presentaron los casos y se negó a identificar a las otras empresas investigadas.
En ese sentido, cuando la empresa holandesa fue cuestionada sobre su participación en dicha práctica, dijo que estaba cometiendo “irregularidades” con el mismo modus operandi que otras empresas investigadas.
En la entrevista con Reuters, Buenrostro señaló que la determinación de quién podría ser responsable de la supuesta documentación falsa depende totalmente de la Fiscalía.
“El responsable sale en las investigaciones, de realmente quién fue quien falsificó el documento, en qué momento se falsificó, etcétera. Puede ser un funcionario público hasta un ejecutivo, un alto ejecutivo de la empresa”, comentó la funcionaria sobre Vitol.
Cabe recalcar que asuntos tributarios de Vitol en México han estado bajo la lupa desde al menos 2019. Hasta ahora se tenía una investigación administrativa en curso sobre Vitol en el SAT, además de que la autoridad tributaria eliminó a la empresa de su registro de importadores aprobados desde hace meses.
Finalmente, Raquel Buenrostro comentó al Reuters que Vitol no se ha acercado al SAT para fijar su estatus, por lo que hasta ahora "los agentes de aduanas no pueden emitir un formulario de autorización clave y cualquier producto importado por la empresa se consideraría ilegal".
El diciembre de 2020, Vitol Americas acordó el pago de 164 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otra indagatoria paralela en Brasil relacionada con sobornos pagados a funcionarios de dicho país, de Ecuador y México.
"La empresa ha mantenido una profunda relación comercial durante décadas con la petrolera mexicana Pemex y otras empresas estatales para el suministro de combustible a México, incluidos el gas licuado de petróleo, gasolina y diésel", subrayó la publicación de Reuters.
