Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron esta semana a otro empresario presuntamente vinculado en lavado de dinero proveniente del erario público del estado de Coahuila. Se trata de Luis Carlos Castillo Cervantes, a quien se le acusa de blanquear millones de dólares. De acuerdo con medios locales, el empresario ha financiado campañas políticas priistas. Su caso se suma al del ex Tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, quien admitió en una corte federal de San Antonio los delitos financieros y sus bienes fueron subastados y entregados a las cuentas del gobierno. Un expediente de la Corte norteamericana al que tuvo acceso Vanguardia, revela que el ex Gobernador Jorge Torres López aseguró recibir comisiones de empresario detenido.
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Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo/Vanguardia).– Un nuevo capítulo en la gran trama de corrupción que relaciona a empresarios, narcotraficantes y a autoridades de Coahuila ha empezado a ser juzgado en Estados Unidos. Autoridades federales de ese país detuvieron esta semana a otro empresario presuntamente vinculado en lavado de dinero proveniente del erario público coahuilense.
Se trata del tamaulipeco Luis Carlos Castillo Cervantes, que fue arrestado el martes y tuvo su aparición inicial el miércoles en un tribunal federal de McAllen por cargos de conspiración de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude, además de que se la ha relacionado con gobernadores de Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas, de acuerdo con información del diario San Antonio Express.
Los documentos presentados en una demanda civil de San Antonio durante el 2011, indican que el ciudadano naturalizado de Estados Unidos, está conectado a una red de empresas en el valle y posee una serie de bienes raíces desde hace años.
El caso de Luis Carlos se suma al del ex Tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, quien admitió en una corte federal de San Antonio los delitos financieros en los Estados Unidos y sus bienes fueron subastados y entregados a las cuentas federales del gobierno y del banco en San Antonio y el Valle del Río Grande con un valor de 40 millones.
Villarreal y Castillo son investigados por autoridades estadunidenses por acusaciones donde se señala que durante el mandato del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, habrían robado cientos de millones de dólares del Estado, lavado el dinero en San Antonio Texas y Ciudad Valle. Moreira ha negado haber cometido dichos delitos.
De acuerdo con el diario San Antonio Express, a Luis Carlos se le acusa de mover dinero hacia su país entre el año 2006 y 2014, el efectivo estaría vinculado con robo y malversación de fondos públicos; el empresario es acusado por mentir a los bancos International Bank y J-P. Morgan Chase Bank acerca de las fuente de sus ingresos.
Hasta el momento autoridades federales en Corpus Christi han ubicado una propiedad de más de 24 mil pies cuadrados al sur de Mission.
EX GOBERNADOR DECLARA SER SOCIO DE EMPRESARIO
El ex Gobernador Jorge Torres López alegó ante Estados Unidos que parte de los bienes y recursos monetarios que le fueron congelados en ese país, son producto de comisiones que le fueron entregadas por Luis Carlos Castillo Cervantes, empresario detenido en la Unión Americana tras ser acusado de lavado de dinero.
En el expediente 13-cv-00294-C, correspondiente a la demanda de Estados Unidos en contra de Torres López y su esposa Carlota Llaguno, se refiere que el matrimonio Torres Llaguno intentó justificar sus compras inmobiliarias en EU y sus fondos en Las Bermudas, como provenientes de ingresos por “comisiones” derivadas de la venta de aeronaves de la empresa de su socio Luis Rayet Díaz, dueño de la compañía Rajet, así como de las compañías de Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como “El Rey de los Dragones”.
“Proporcione copias de todos los documentos de constitución y declaraciones de impuestos relacionados con cualquiera de las siguientes compañías e individuos, incluyendo, pero no limitado a los períodos de 2005 a la actualidad”, pidió la Corte de Estados Unidos en el Distrito Sureste de Texas, en donde se llevaba el caso.
En el listado de la Corte aparecen: Jorge Torres López, María Carlota Llaguno de Torres, Grupo Industrial Saltillo SA de CV, la venta de bienes inmuebles a Héctor Javier Villarreal y Luis Rayet Díaz, así como “la intermediación en la venta de aviones a nombre de Rodmax, Imperial Air y Luis Carlos Castillo”.
Según documentos oficiales, Luis Carlos Castillo aparece como propietario o socio en las compañías Rodmax e Imperial Air.
Pese a la petición de las autoridades estadounidenses, Torres López y su familia perdieron 2.7 millones de dólares al no poder comprobar el origen lícito de los recursos depositados en Las Bermudas, a través de la firma Old Mutual of Bermudas. Asimismo, les fueron incautados dos bienes inmuebles en Montgomery, Texas.
A “El Rey de los Dragones” le fueron incautados millones de dólares y un jet privado, luego de una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Corpus Christi, el mismo donde se llevó el juicio contra Torres López. Asimismo se pudo conocer que su residencia en Mission, Texas, tiene un valor superior a los tres millones de dólares.
Castillo-Cervantes ha sido vinculado con los ex gobernadores de Coahuila, Enrique Martínez y Humberto Moreira (quien negó cualquier relación), así como con el ex mandatario de Nuevo León, Natividad González. También con los zacatecanos Ricardo Monreal y Amalia García.
En el expediente judicial que se le siguió a Torres López, se pidió información sobre estas personas o empresas:
