Frente a los medios de comunicación, el funcionario aclaró que las transferencias de recursos hacia empresas vinculadas con Genaro García Luna se registraron en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, sin embargo, hasta el momento no han hallado ningún dato que corrobore su relación directa.
Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó esta mañana que Genaro García Luna y sus familiares se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong como Secretario de Gobernación. Santiago Nieto detalló por primera vez que se trató de una operación que involucra software y empresas de espionaje, y que una de ellas, de origen panameño, es la que financiaba el estilo de vida que el ex Secretario de Seguridad Pública federal (2006-2012) tenía en Miami.
Las operaciones financieras bajo investigación de esa Unidad revelan que hubo transferencias incluso del Gobierno de la Ciudad de México, cuando Miguel Ángel Mancera era Jefe de Gobierno.
Los gráficos que exhibió Nieto Castillo detallan operaciones en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e incluso 2018, último año de esa administración federal.
Hay al menos una transferencia realizada desde la Secretaría de Finanzas de la capital mexicana en 2017, por poco más de 31 millones de pesos.
En conferencia, el encargado de la UIF precisó que en el caso García Luna se identificaron recursos provenientes de la Tesorería de la Federación por un millón de pesos y de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2017 y 2018 por dos mil 623.4 millones de pesos y 77.7 millones de pesos.
Durante la presentación del informe de labores de la Unidad que encabeza, recordó que la empresa Nunvav INC, usada por el ex funcionario supuestamente para triangular recursos, envía dinero a Tel Aviv-Isarael, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Bridgetown Barbados.
“Creo que es importante destacar que no solamente se trata de la triangulación de recursos a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante y hemos detectado que esta empresa panameña le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna”, reveló.
Asimismo, indicó que la primera operación fue detectada en 2008, cuando se realizó la venta de un software de espionaje por parte de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, cuyo funcionamiento se dio fuera de las instalaciones de esa dependencia.
“En el caso de García Luna se pudo identificar la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previo a ello la adquisición de un software de espionaje de la Secretaría de Seguridad Pública, durante 2008 adquirió un software a la empresa y siguió utilizando el software más allá de las instalaciones de la SSP. Se usó un bien público para una empresa privada”, acotó Santiago Nieto.
Mientras que la segunda se trató de la creación de la empresa en 2011 en Panamá. “Esta empresa Nunvav INC, después, durante el siguiente sexenio [de Enrique Peña Nieto] recibe recursos por parte de varias dependencias del Estado mexicano, entre ellas, la Segob”, añadió.
Frente a los medios de comunicación, el funcionario aclaró que las transferencias de recursos hacia empresas vinculadas con García Luna se registraron en los sexenios de Calderón Hinojosa y Peña Nieto, sin embargo, hasta el momento no han hallado ningún dato que corrobore su relación directa.
“Están los dos sexenios, pero no tenemos ningún dato de que el ex Presidente Calderón haya estado relacionado, o que el ex Presidente Peña Nieto esté relacionado. “Son solamente datos vinculados con dos secretarías, la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, además del Gobierno de la Ciudad de México”, agregó.
Nieto confirmó que tanto el ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, -quien renunció recientemente al caso por un supuesto caso de corrupción- como García Luna tienen las cuentas bloqueadas.
“Los dos se encuentran en la lista de personas bloqueadas” y esto indicaría, según la UIF, que hay “actividades presuntamente ilícitas” y por ello se presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), abundó.
Tomar el Estado Constitucional de Derecho en serio. 160 denuncias, 5 mil millones de pesos y 52 millones de dólares bloqueados. 90 vistas a autoridades administrativas. Combate a las estructuras financieras de la corrupción política y a la delincuencia organizada. pic.twitter.com/ikPsbjINIa
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 27, 2019
Respecto a los montos totales que han sido bloqueados a García Luna dijo estar todavía en “espera de información” con Panamá y Estados Unidos.
LA INVESTIGACIÓN DE LA UIF
Santiago Nieto señaló que el de García Luna es sólo uno de los casos representativos que ha investigado la UIF y resaltó que en el último año ha bloqueado unos 2.848 millones de pesos (unos 150 millones de dólares) a personas que forman parte de grupos delictivos, relacionadas con el robo de hidrocarburos o con la corrupción política.
Resaltó que en total existen actualmente 868 personas bloqueadas por el organismo, entre ellos se encuentran 4 exgobernadores estatales, algunos gobernadores en activo y otros delincuentes.
Al ser cuestionado sobre los bienes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, Nieto dijo que por instrucción del Gabinete de Seguridad se solicitó al Departamento del Tesoro de ese país los montos de los bienes del capo.
#CasaLimpia. Combatir la corrupción y la impunidad. Cumplir con la instrucción del Presidente @lopezobrador_ de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. pic.twitter.com/n2s2E04YFm
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 27, 2019
Aseveró que en Estados Unidos ya se extinguieron dominios de bienes del cártel de Sinaloa y que en México hay 330 personas físicas y morales vinculadas al cártel de Sinaloa con cuentas bloqueadas para que no se muevan recursos del sistema financiero.
“Estamos preparando otro acuerdo global de bloqueo para el Cártel Jalisco Nueva Generación”, concluyó.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la denuncia presentada en contra de García Luna el pasado 24 de diciembre surgió después de que se dio a conocer la apertura de un juicio en Estados Unidos.
“A partir de ahí se aplica la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la Fiscalía. Esta institución, la Fiscalía, que es autónoma e independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos, actuado, estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores”, sentenció.
El mandatario recordó que Santiago Nieto y todos los servidores públicos encargados del combate a la corrupción tienen la instrucción de presentar todos los elementos que puedan significar delictuosos.
“No quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie, porque tenemos que limpiar de corrupción el Gobierno y la Fiscalía va a hacer su trabajo”, sostuvo.
El Jefe del Ejecutivo federal consideró que Nieto Castillo está cumpliendo con su responsabilidad con mucha eficacia “y es como aquí se mencionó, inédito, estos asuntos se ocultaban”.
“¿Cuánto tiempo pasó el caso de Odebrecht sin que se actuara? Y así muchos en otros países, funcionarios de alto nivel en la cárcel y en México nada, absolutamente. Imperaba, reinaba la corrupción y la impunidad, pero eso también es muy distinto a utilizar al Gobierno, al Estado para perseguir a opositores. Lo que queremos es que todos ayudemos a limpiar al país de corrupción, que sin duda fue por mucho tiempo el principal problema de México. Nada ha dañado más que la deshonestidad de los gobernantes”, señaló.
El 18 de diciembre pasado se dio a conocer que el Gobierno investigaba el desvío de unos 2 mil millones de pesos de fondos públicos, parte de los cuales podrían haber llegado a empresas de la familia del ex Secretario de Seguridad detenido en Estados Unidos y acusado allí de cooperar con el Cártel de Sinaloa. Santiago Nieto confirmó hoy que también indaga a cinco ex funcionarios del círculo cercano.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo entonces que las supuestas irregularidades tuvieron lugar durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), cuando García Luna fue Secretario y pieza clave de la guerra contra el crimen organizado.
Luego se detalló que la mayoría de las operaciones se dieron con Osorio Chong al frente de Segob.
Un juez de Texas ordenó que el ex funcionario, considerado durante años en México intocable y todopoderoso, permanezca detenido sin derecho a fianza mientras espera su juicio. Es acusado por una corte de Nueva York de aceptar una fortuna en sobornos de narcotraficantes para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad.
-Con información de EFE
