Juan Carlos Buñuelos Ramírez fue sancionado bajo la Orden Ejecutiva 14059, firmada por el Presidente Joe Biden en 2021 y que permite sancionar a personas extrajeras por el tráfico de drogas.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso este martes sanciones contra dos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ―involucrados en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo― y contra dos empresas de dichos individuos del crimen organizado.
“Durante el último mes, la Administración Biden-Harris ha impuesto cinco nuevas rondas de sanciones a organizaciones criminales transnacionales, incluidos los traficantes y los esquemas de generación de ingresos que alimentan el flujo de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos por parte del CJNG y otros cárteles”, explicó el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
La OFAC coordinó esta acción con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, así como con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California, la Administración de Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos-Investigaciones Criminales.
“A partir de nuestras sólidas alianzas en todo el Gobierno de Estados Unidos y con nuestros homólogos en México, seguiremos actuando contra los flujos financieros del CJNG y otras organizaciones criminales que perjudican a los estadounidenses a través del tráfico ilícito de drogas”, aseguró Nelson.
Juan Carlos Buñuelos Ramírez fue sancionado bajo la Orden Ejecutiva 14059, firmada por Joe Biden en 2021 y que permite sancionar a personas extrajeras por el tráfico de drogas. De acuerdo con la OFAC, “Bañuelos blanquea dinero, obtiene precursores químicos y supervisa laboratorios de producción dentro de México”.
El Departamento del Tesoro también explicó que Bañuelos ha adquirido precursores químicos de asociados nacionales mexicanos ubicados fuera de México para su importación a nuestro país. “Bañuelos ha trabajado específicamente para enviar píldoras de oxicodona falsificadas que contienen fentanilo desde su laboratorio en México y administra la producción de metanfetamina en laboratorios de Jalisco”, explicó la oficina en un comunicado.
Asimismo, Bañuelos ha comprado armas automáticas para el CJNG y ha buscado drones de alta calidad para la organización. El individuo fue acusado anteriormente por un gran jurado federal con sede en el Distrito Central de California.
Por otra parte, Gerardo Rivera Ibarra, quien es líder de una célula del CJNG, es capaz de suministrar fentanilo, metanfetamina y cocaína a los Estados Unidos. Rivera opera en Jalisco, México y tiene vínculos con Audias Flores Silva, otro miembro de alto rango del CJNG designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (Kingpin Act).
“Rivera fue sancionado hoy de conformidad con la EO 14059 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del CJNG, una persona sancionada de conformidad con la EO 14059”, explicó la OFAC.
La OFAC también sancionó a dos empresas mexicanas. Por un lado, Fornely Lab S.A. de C.V. —dedicada al comercio al por mayor— por “ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Rivera”. Por otro lado, la Inmobiliaria Universal Deja Vu S.A. de C.V. —dedicada a actividades inmobiliarias— por ser propiedad o estar controlada o dirigida por Bañuelos.
La semana pasada, Estados Unidos también impuso sanciones a un grupo de contadores y empresas mexicanas que presuntamente están vinculadas con una red fraude de propiedades de alquiler temporal dirigida por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tres contadores fueron objeto de sanciones, junto con cuatro empresas de bienes raíces y contables mexicanas. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI emitieron un aviso a los bancos en el que se les recuerda que deben estar atentos para detectar y denunciar los fraudes de alquileres temporales perpetrados por organizaciones delictivas transnacionales con sede en México.
Las nuevas sanciones se producen después de que Estados Unidos sancionara en abril de 2023 a miembros o asociados del CJNG por fraudes supuestamente dirigidos a estadounidenses de edad avanzada.
