El nombre del supuesto miembro de “Los Cuinis”, vinculado al cartel de Jalisco, aparece mencionado en documentos del despacho jurídico panameño Mossack Fonseca filtrados a la prensa como parte de los denominados Panama Papers.
Montevideo, Uruguay, 23 de abril (SinEmbargo/ dpa/ Efe) – Once personas, entre ellos un mexicano, fueron detenidas en Uruguay por supuestos vínculos con un cártel del narcotráfico de México, informó hoy la prensa de Montevideo.
Sobre uno de los detenidos, cuyas iniciales son G.G.V. -que según la agencua Reuters sería Gerardo González Valencia-, de origen mexicano, recae una orden de captura internacional por parte de la Justicia de Estados Unidos.
El detenido era investigado desde 2015, detalló el diario El País citando fuentes vinculadas al caso que no identificó.
Según el diario local, G.G.V. es hermano del líder del cartel mexicano “Los Cuinis” y, junto a los otros diez involucrados en el caso, presuntamente realizaba lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante operaciones inmobiliarias en la ciudad de Punta del Este (sureste de Uruguay) a través de una sociedad anónima vinculada al despacho panameño Mossack Fonseca, cuya actividad dio origen a los papeles de Panamá.
Asimismo, el medio local El Observador señala que uno de los detenidos es un exf utbolista de la selección uruguaya de fútbol de los años noventa, aunque no especifica su nombre.
Tras un año de investigación policial, los detenidos fueron capturados esta semana a pedido de la jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos y de la dirección general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, quienes investigan el caso desde 2015.
El nombre de G.G.V apareció en el listado publicado por la investigación periodística denominada papeles de Panamá y, por este motivo, las autoridades adelantaron la operación para detener al mexicano y evitar que saliera de Uruguay. Según la prensa, G.G.V. había abandonado en los últimos días su residencia en Punta del Este y se trasladó a Montevideo.
El cartel mexicano de “Los Cuinis” surgió a finales de la década de 1990 como una escisión del cartel Milenio, tiene fuertes lazos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y centra su actividad en el tráfico de cocaína y metanfetamina.
La revista Búsqueda de Montevideo, que participó como asociado a esa investigación periodística internacional, publicó la semana pasada que el presunto narco figuraba en los Panama Papers y que tenía residencia en un chalet en el balneario uruguayo de Punta del Este.
