A Cristobal "N" se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas factureras, todas constituidas por un mismo notario público y domiciliadas fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, informó que se trabaja en la formulación de más de 100 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones, entre ellas algunas ligadas a empresas factureras.
“La Unidad trae pendientes 103 órdenes de aprehensión. Dos de ellas, que se solicitaron fueron la de Cristóbal “N”, exsubsecretario de Egresos y otra de Carlos “N”, ex alcalde de Nuevo Laredo”, detalló en conferencia de prensa.
Sobre la orden de aprehensión en contra de Cristóbal “N”, dijo que es por uso indebido de atribuciones y facultades. El exsubsecretario de Egresos ya se encuentra detenido.
Ramírez Castañeda añadió que ayer se llevó a cabo la audiencia por este caso ante el Juez de Control Patricio Lugo Jaramillo. El proceso se reanudará hasta el próximo sábado 25 de julio para que la defensa presente pruebas adicionales.
El exfuncionario enfrentaba dos órdenes de aprehensión, una girada en junio de 2018 por "asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita"; a esta causa se le añadió el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y se logró obtener otra orden de aprehensión el pasado 15 de julio.
Cristóbal “N” fue Subsecretario en la Secretaría de Finanzas en el Gobierno inmediato anterior
El individuo formó parte de una red de empresas factureras, a través de las cuales se ocasionó un quebranto al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos en el periodo de 2014 a 2016.
Detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera tamaulipeca con investigaciones sobre empresas factureras desde hace más de 24 meses y desde entonces se han integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de investigación relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de corrupción asociados con utilización de empresas factureras.
A Cristobal "N" se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas factureras, todas constituidas por un mismo notario público y domiciliadas fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.
Dichas empresas habrían facturado más de 10 mil millones de pesos, a otros gobiernos estatales y municipales.
“El trabajo de la Unidad es encontrar el dinero, se encontró y no demostraron la licitud del mismo, es lo que hoy tiene presas a algunas personas”, sentenció.
Para el caso de Carlos “N”, el titular de la UIF detalló que se trata de la tercera orden de aprehensión girada en su contra por asociación delictuosa.
A la par, se han girado órdenes de aprehensión a cuatro proveedores con empresas factureras que realizaron operaciones en un Gobierno municipal.
“El pasado 26 de junio se libró una tercera orden de aprehensión contra Carlos “N”. Contaba con 2 anteriormente. La semana pasada nos llegó el amparo de dicha persona”, detalló Ramírez Castañeda.
El titular de la Unidad reiteró el compromiso de dependencia para continuar combatiendo los llamados delitos de “cuello blanco”.
