+ Sustrajo 33 millones de dólares del SNTMMSRM

+ Aquí, las pruebas de la ruta del dinero

No asusta ni preocupa que Morena reciba a Gabriela Cuevas – política profesional-, Germán Martínez – ex panista lúcido-, o a Porfirio Muñoz Ledo – en el ocaso de su vasta carrera legislativa-. Cada uno tiene luces y sombras, sin duda, pero todos los derechos y libertades de pertenecer al partido que quieran y luchar por las posiciones que crean convenientes.

Pero lo que sí agravia, indigna y ofende, es la postulación de Napoleón Gómez Urrutia – conocido popularmente como “Napito”- quien, más allá de simpatías y animadversiones, cometió un delito innegable, irrefutable y manifiesto: se apoderó de 33 millones de dólares del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), huyó millonario a Vancouver, ha vivido de esos recursos de manera impune, y se ha burlado de la justicia mexicana y de los mineros. Ese es el hecho. El dato duro.

Y no, señor López Obrador: “Napito” no ha sido “perseguido (¿?) y estigmatizado”, como usted dice. El columnista tampoco pertenece a la propaganda “oficial y oficiosa” que señala AMLO como responsable del quebranto financiero provocado por “Napito”. Gómez Urrutia sustrajo dinero que pertenecía, de manera legítima, a los trabajadores mineros de México, escapó del país, se mofó de ellos, y ahora quieren hacerlo…¡senador de la República!

No, Andres Manuel. ¡”Napito” no! porque es, sin duda, parte de esa “mafia en el poder” que usted tanto ha criticado de manera más que justificada. De la mafia sindical, en concreto.

Por ello, el enojo obrero comienza a desbordarse: los dirigentes del Sindicato Nacional Democrático Minero, encabezado por Ismael Leija Escalante, organismo que aglutina a 14 mil trabajadores, buscarán reunirse con AMLO para informarle sobre los actos de corrupción cometidos por Gómez Urrutia desde que tomó el poder del Sindicato Minero en 2002.  “No se puede conciliar nada con quien ha robado durante años a los auténticos trabajadores”, asegura.

La realidad, es que “Napito” se llevó 33 millones de dólares del sindicato minero al extranjero.

Aquí, en esta columna, las pruebas. (Derivadas de investigación periodística, no emanadas de “propaganda oficial ni oficiosa”. No me prestaría a ello):

*****

Extractos de mi libro Abuso del poder en México, capítulo “‘Napito'”. (Random House/Aguilar), a fin de documentar, de manera compacta para el lector, el abuso financiero de Gómez Urrutia y la ruta que siguió el dinero que sustrajo:

El escándalo estalló.

¿Cómo podía un líder sindical hacerse de 33 millones de dólares y robárselos, literalmente, para huir con esa fortuna al extranjero?

La raíz del dinero se dio cuando Napoleón padre, en negociaciones con Grupo México –propietario de la empresa Minera de Cananea (y de Pasta de Conchos), cuya cabeza es Germán Larrea-, obtuvo un logro enorme para los 30 mil trabajadores del SNTMMSRM: que el patrón aportara 55 millones de dólares que serían depositados en un fideicomiso para indemnizar a los mineros afectados por el proceso de privatización de la empresa. (Fideicomiso F/9645/2).

Sindicato millonario con líderes millonarios.

Hasta que Pasta de Conchos les estalló en las manos.

Oficialmente, de esos 55 millones de dólares, “Napito” distribuyó 22 millones a los trabajadores de Cananea. Los 33 millones de dólares restantes –alrededor de 350 millones de pesos al tipo de cambio de 2006-, los repartió en cuentas privadas a su nombre y de parientes.

Los mineros afectados presentaron la denuncia. En 2006, la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR consignó la Averiguación Previa UEIFF/FINM02/64/2000, contra el líder sindical, delegados fiduciarios y funcionarios de Scotiabank. Tribunales federales giraron orden de aprehensión en contra de Gómez Urrutia. Siguen vigentes.

Con 33 millones de dólares en el bolsillo, “Napito” contrató despachos de abogados para defenderse desde el extranjero. Se presentaron amparos en su favor. La siempre cuestionada justicia del Distrito Federal – a través de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF-, dictó una sentencia mediante la que eximía a Gómez Urrutia de haber utilizado inadecuadamente el fondo financiero de trabajadores mineros.

A pesar de este fallo, a nivel federal se mantuvo el proceso en contra de Gómez Urrutia por manejo inadecuado del fideicomiso por 55 millones de dólares.

¿CÓMO SE MOVIO EL DINERO?

En cualquier país del mundo –incluido México-, no es fácil desaparecer 33 millones de dólares y, mucho menos, moverlos financieramente, triangularlos y dejarlos a buen resguardo bancario. Pero el hábil Napoleón Gómez Urrutia, “Napito” , lo hizo. Y de qué manera.

Por supuesto que esta maniobra no la pudo haber realizado solo. Necesito prestanombres y hábiles ingenieros financieros que fraccionaran y llevaran, de un lado a otro, esa fortuna, para beneficio del líder heredero.

Son varias las pirámides financieras a las que recurrió “Napito” para colocar, en resguardo seguro y a su conveniencia, 33 millones de dólares, sacarlos del país y repartirlos en cuentas a las que tiene acceso directo, cuando así lo disponga. Literalmente: todo con el poder de su firma.

Para entender mejor la manera como Gómez Urrutia, familiares y socios del dinero, movieron los 33 millones de dólares, el reportero tuvo acceso a una investigación interna que, por razones de seguridad, omitimos quién la realizó, pero que detalla cómo “Napito”  manejó la situación.

Sigamos parte de la ruta del dinero desviado, reportada de manera confidencial y textual para la elaboración de este capítulo (solamente se le aplicaron correcciones gramaticales para mayor entendimiento del lector):

Se tiene conocimiento que 17 instituciones bancarias y de inversión de México, Estados Unidos, Suiza y Turquía, utilizó el ex líder minero Napoleón Gómez Urrutia, “Napito” , para beneficiarse de gran parte de 55 millones de dólares que estaban en el fideicomiso establecido en Scotiabank Inverlat, para ser distribuidos entre los trabajadores de Minera de Cananea y que presuntamente fueron desviados a cuentas de su esposa (Oralia Casso Valdés) y sus hijos (Alejandro y Ernesto Gómez Casso), y de personas allegadas a él, como el entonces tesorero del sindicato, Héctor Félix Estrella y de otras personas cercanas a él, como: Gregorio Pérez Romo, Gerardo Califa Matta, Guillermo Sepúlveda y María del Carmen Páez Martínez de la Garza.

Eva Estela Sabanero Sosa ingresó a Bancomer el 11 de agosto de 1983. Ocupó diversos cargos hasta llegar al puesto de director de sucursal. En 1999 fue gerente de la sucursal de Etiopía, en Xola 1302, donde personal del sindicato minero realizaba operaciones. Después se fue a Jalapa y en julio de 2002 regresó a la misma sucursal y retomó la relación bancaria normal con directivos sindicales que realizaban operaciones entre cuatro y seis millones de pesos mensuales. En esas fechas ya era líder Gómez Urrutia.

A mediados de 2004, Héctor Félix Estrella le informó a Eva Estela Sabanero Sosa, funcionaria de la sucursal Etiopía de Bancomer, ubicada en avenida Xola 1302, Col. Del Valle, dijo que iba a recibir una fuerte cantidad de dinero “de un fideicomiso de los trabajadores”; le pidió asesoría para inversiones a plazo fijo, en dólares o sociedades de inversión.

El dinero no llegaba, se cambia de sucursal y el tesorero sindical la localiza en enero de 2005 y le informa que ya tiene los 55 millones de dólares. Le pidió abrir una nueva cuenta, en dólares, diferente a las que ya tenían, en la sucursal donde ahora trabajaba. Lo hace el 22 de febrero.

Sabanero Sosa recibió la transferencia de 55 millones de dólares del banco Scotiabank -Inverlat a principios de marzo, a Bancomer. Durante un mes la cuenta permaneció intacta, y en abril el propio Félix Estrella le informó que Gómez Urrutia había decidido “enviar una cantidad importante al extranjero” y que lo asesoraba Alberto Velasco González. Las (órdenes las) recibió por escrito de Gregorio Pérez: transferir 15 millones de dólares a un banco de Texas, en Estados Unidos para invertirlo “en papel gubernamental o soberano de Brasil”. La operación no se pudo realizar por no contar con las autorizaciones necesarias y porque las instrucciones estaban mal.

Velasco González, molesto, le dijo que “estaba perdiendo unos millones” porque no se completó la transferencia al extranjero. Finalmente se hizo, y presumiblemente el asesor de inversiones de Napo al parecer hizo otra operación importante.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a su vez, embarga las cuentas del sindicato y de Gómez Urrutia y comunica a los interesados los estados de cuenta de enero de 2004 a enero de 2006. En el expediente legal se establece que el 24 de enero de 2005, Scotiabank – Inverlat recibe en depósito 55 millones de dólares; el día 27 se retira un millón de dólares, y el 4 de marzo 54 millones 84 mil 470.90 dólares. Los dos retiros se canalizan a BBVA Bancomer.

Las propias autoridades entregarían al juez detalles de las operaciones de Gómez Urrutia tanto en la Ciudad de México como en Nueva York, Houston, McAllen, Laredo, San Francisco, Estambul o Suiza. Entre otras destacan las siguientes:

— Dos transferencias por 185 mil dólares cada una a Gerardo Califa Matta al J. P. Morgan de Houston y al International Bank of Commerce de San Antonio; seis transferencias a su hijo Alejandro por 438 mil 653.49 pesos depositados en una tarjeta de American Express; dos transferencias a Bernardo Ortiz Garza por 66 mil dólares en el Laredo National Bank; un millón 900 mil dólares a María del Carmen Páez Martínez de la Garza Evia en el Laredo National Bank; 22 millones 500 mil dólares transferidos al Scotiabank – Inverlat.

De la cuenta bancaria de Bancomer por 54 millones 687 mil 343.36 dólares, se realizaron nueve retiros por 44 millones 767 mil 765.23 dólares y se transfirieron al City Bank New York, a Bearn Stearns Securities Corporation de Nueva York, a BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat, HSBC y Laredo National Bank, entre otras. Otras operaciones ordenadas por “Napito”  y su tesorero fueron:

— El primero de junio de 2005, la Consultoría Internacional Casa de Cambio transfirió a Kevin Wells tres mil 500 dólares en el Wells Fargo Bank en San Francisco; el 17 del mismo mes envió 28 mil dólares a Selahattin Turcan en su cuenta en el Isbktris Turquiye is Bancase as Estambul; se transfirieron 33 mil francos suizos a la Federation Internacional Mealworks a un banco en Suiza; Ernesto Gómez Casso recibió 40 mil dólares de la misma consultoría y su hermano Alejandro 137 mil 236.26 dólares.

En el expediente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa que también está embargada la cuenta de Libretón número 1198952906 a nombre de Gómez Urrutia, y aunque no desglosa las operaciones con la misma, sí señala que está sujeta a investigación. El secretario de Trabajo, Javier Lozano, invitó a los integrantes del sindicato minero a convocar a una asamblea extraordinaria y elegir a su líder para terminar con el divisionismo interno. Gómez Urrutia está en Vancouver, Canadá y los dirigentes seccionales afines planean convocar a una asamblea el 2 de mayo. Pero no todos están de acuerdo, Elías Morales, líder reconocido del sindicato, pretende imponer otra fecha. Mientras, los 55 millones de dólares no aparecen del todo, aunque una parte (22 millones de dólares) se pagó a trabajadores.

Gregorio Pérez Romo, quien pasó de realizar labores de limpieza en el Sindicato Minero, a ser después mensajero y después se convirtió en chofer y persona de confianza de los principales miembros del sindicato, por órdenes de Gómez Urrutia y de Félix Estrella, efectuó varias transacciones financieras y pagos de la tarjeta de crédito de Alejandro Gómez Casso.

Pérez Romo entró a trabajar en el sindicato minero en 1986 en las oficinas de Doctor Vértiz 668, colonia Narvarte, para realizar labores de limpieza. En 1993 se convierte en mensajero y ayudante de oficina; en el 2000, al mismo tiempo que llega la nueva dirigencia del sindicato, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, su posición toma importancia y se convierte en operador financiero de sus jefes, nada más y nada menos que del propio Gómez Urrutia y de Félix Estrella, el tesorero. Estima en total operó en su propia cuenta bancaria 12 millones de pesos.

Pérez Romo aceptó haber recibido varios cheques certificados a su nombre para realizar por lo menos 17 operaciones bancarias por instrucciones de Gómez Urrutia y Félix Estrella provenientes de la cuenta 453375811 a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana por un total de 6 millones 164 mil pesos, entre marzo y noviembre de 2005. Se le ordenó pagar las tarjetas de crédito American Express de Alejandro y Ernesto Gómez Casso y depositar fondos a favor de Consultoría Internacional Casa de Cambio; los sobrantes en efectivo los entregaba a Lizbeth Lira, persona allegada al contador del Sindicato o al propio Félix Estrella. Entre las operaciones están las siguientes:

8 de febrero de 2005, cheque por 416 mil 140.46 pesos; depósito a favor de Consultoría Internacional Casa de Cambio por 280 mil 140.46 pesos y el resto lo entregó a Félix Estrella.

28 de febrero, cheque por 220 mil 88.93 pesos que endosó a favor de Benigno Gómez López (también mensajero) para pagar la tarjeta de crédito American Express de Alejandro Gómez Casso con 17 mil 929 dólares; el resto lo entregó a Lizbeth Lira.

8 de marzo, cheque por 253 mil 50 pesos de los cuales se depositaron 221 mil 600 pesos a favor de Consultoría Internacional; el resto se lo dio a Lizbeth.

9 de marzo, cheque por 631 mil 311.43 pesos para pagar 519 mil 311.43 pesos de la tarjeta de crédito de Alejandro Gómez; el resto se lo entregó a Lizbeth.
30 de marzo, cheque por 232 mil 214.72 pesos para depositar 167 mil 214.72 pesos a favor de Consultoría Internacional y de Alejandro Gómez; el resto lo entregó a Lizbeth.

14 de abril, cheque por 304 mil 990 pesos para depositar 234 mil 990 pesos a la cuenta de Consultoría Internacional y el resto a Lizbeth.

12 de mayo, cheque por un millón 433 mil 658 pesos para depositar un millón 310 mil 980 pesos a Consultoría Internacional; el resto lo entregó a Lizbeth.

22 de junio, cheque por 400 mil 395.23 pesos para depositar 314 mil 367.57 pesos a favor de Consultoría Internacional y el resto lo entregó a Lizbeth.

Otro personaje no identificado, Héctor Pérez Estrella, recibió 5 millones 655 mil 379.70 pesos de la misma cuenta el 29 de junio, pero se desconoce en qué fueron utilizados. Los sindicalistas afectados denunciaron a Gregorio Pérez Romo por el delito de fraude específico en grado de coparticipación.

Hasta aquí lo publicado en el libro.

Así se distribuía parte del dinero que se clavó “Napito” .

*****

No, Andrés Manuel. “Napito”  –  como ha quedado demostrado-, no es un mártir del poder en México. Es un pillo. Y lo quieres hacer…¡Senador!

Por eso, un clamor ha crecido en las últimas horas, en Morena y fuera de Morena, atizado por la indignación del empecinamiento de llevar a Gómez Urrutia al Senado:

¡”Napito” NO!

TW: @_martinmoreno

FB / Martin Moreno

Martín Moreno-Durán

https://www.sinembargo.mx/author/moreno

Periodista. Escritor. Conductor radiofónico. Autor de los libros: Por la mano del padre. Paulette, lo que no se dijo. Abuso del poder en México. Los demonios del sindicalismo mexicano. El Derrumbe Retrato de un México fallido. El Caso Wallace. 1/Julio/2018: Cambio Radical o Dictadura Perfecta, y de la novela Días de ira.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Entrevista ¬ Taddei habla sobre el protagonismo de Lorenzo: “no somos actores…"