La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha enviado oficios a numerosas instituciones para acreditar todos los movimientos financieros de las empresas y personas involucradas en presuntas conductas ilícitas para el financiamiento de “Populismo en América Latina”.
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– La trasnacional OHL de España, una de las favoritas de Enrique Peña Nieto y envuelta en escándalos de sobornos a políticos en ese país y México, está en problemas: Es una de las ocho empresas y 11 ejecutivos y empresarios que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente cometer varios delitos en el millonario financiamiento del documental “Populismo en América Latina” contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La FGR aceleró las investigaciones contra varios ejecutivos de OHL, ahora llamada Aleática, entre ellos Sergio Hidalgo Monroy Portillo, el exdirector general en México señalado de transferir 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V., propiedad de Federico Berrueto Pruneda, quien a su vez pasó 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo S.A de C.V y TV Promo S.A de C.V, propiedad de Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, exejecutivo de Televisa y asesor de Peña Nieto, para la realización del documental.
Berrueto Pruneda, identificado por la FGR como un personaje clave en este entramado empresarial que involucra a una de las empresas españolas más abusivas en México, ha trabajado para las campañas del PRI y es socio también de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), cuyo presidente es Liébano Sáinz, quien fue secretario particular de Ernesto Zedillo en la Presidencia de México.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, ha enviado oficios a numerosas instituciones, que SinEmbargo obtuvo, para acreditar todos los movimientos financieros de las empresas y personajes involucrados en presuntas conductas ilícitas para el financiamiento de “Populismo en América Latina” que, según López Obrador, fue parte de la estrategia de guerra sucia en su contra en la campaña de 2018.
La carpeta de investigación FED/FECC-CDMX/0000764/2020 identifica a 11 personas y a ocho empresas implicadas en la trama para elaborar el documental, entre 2017 y 2018, con el supuesto propósito de evitar el triunfo de López Obrador, quien durante su campaña prometió acabar contra la corrupción, entre ellas la de empresas españolas.
Aunque el documental no se exhibió como estaba previsto, en la cadena Cinépolis de Alejandro Ramírez, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, sí se hizo una profusa difusión en medios de comunicación y propaganda, incluida la televisión, en donde se mostró la imagen de López Obrador, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, como un líder “populista” y “redentor furioso”.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionaron a Quintero Íñiguez y a Mónica Bolaños Cacho Albarrán por la realización del documental contra López Obrador, así como a Javier García Mata y a Piña Digital S de RL de CV por contratar espacios de fidusión ilegalmente.
Pero ahora la FGR va por 11 implicados en el financiamiento del documental por haber presuntamente cometido varios delitos:
1.- Sergio Hidalgo Monroy Portillo, exdirector general de OHL-México.
2.- Jesús Campos López, director técnico de OHL.
3.- Jacinto Rafael Villafañez Estébal, director económico y administrativo de OHL.
4.- Adolfo Enrique Soto Vila, representante legal de la empresa Obrascón Huarte Lain, S.A., subsidiaria de OHL.
5.- Rafael Gutiérrez Apolinario Fernández de Sousa, apoderado de Obrascón Huarte Lain, S.A., subsidiaria de OHL.
6.- Manuel Crespo Muñoz, jefe de Servicio de gestión de riesgos en Proyectos de OHL.
7.- Federico Berrueto Pruneda, accionista de Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V.
8.- María del Carmen Andrea Vara Alcerreca, directora general adjunta y apoderada legal del Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V.
9.- Agustín Espinosa Nerváez
10.- Carlos Román Hernández
11.- Claudia Elizabeth Gómez Sabanero
La FGR también investiga a las siguientes empresas por haber participado en el esquema de financiamiento presuntamente ilícito del documental. Son las siguientes:
1.- OHL Concesiones México, S.AB. de C.V. y/o Aleática, S.AB de C.V.. empresa española que disfruta de las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, ambas obras en el Estado de México.
2,. Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, S.C.
3.- Constructora de Proyectos Viales de México, S.A de C.V.
4.- Obrascón, Huarte Lain, S.A., subsidiaria de OHL-Aleática.
5.- Bufete de Proyectos y Análisis, S.A. de C.V., empresas de Berrueto Pruneda.
6.- Asesorías Integrales Apolo, S.A de C.V.
7.- Servicio y Asesoría Profesional, S.A. de C.V.
8.- Asesorías Profesionales Milbank, S.C
La investigación de la FGR inició a raíz de dos denuncias presentadas, en marzo de 2019, por Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que identificó los movimientos financieros relacionados con el documental y con las sanciones del INE y del TEPJF, que derivó en una jurisprudencia que señala que los informes de la UIF son documentales públicas que valor probatorio pleno, a menos que exista prueba en contrario.
Durante la campaña presidencial del 2018, López Obrador denunció que el documental que finalmente no se proyectó en Cinépolis, propiedad de Alejandro Ramírez, era parte de una campaña sucia en su contra, al igual que el portal Pejeleaks.
Como parte de esta campaña negra, se generaron materiales apócritos con allegados al historiador Enrique Krauze y con el financiamiento del magnate Agustín Coppel, como denunció también la coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier.
