Pese a que en su sentencia reconoció que la petición del congelamiento de cuentas del empresario fue solicitada por parte de las autoridades norteamericanas, la Jueza argumentó que no cumplió con los requisitos establecidos en el tratado internacional firmado por ambas naciones.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, concedió un amparo a Héctor Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, al determinar que el bloqueo efectuado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no fue legal.
“No se justifica el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, explicó.
Pese a que en su sentencia reconoció que la petición del congelamiento de cuentas del empresario fue solicitada por parte de las autoridades norteamericanas, la Jueza argumentó que no cumplió con los requisitos establecidos en el tratado internacional firmado por ambas naciones.
“Las instituciones financieras deberán levantar el bloqueo de las cuentas bancarias que defiende el quejoso, esto es, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (…); BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la cuenta bancaria (…)”, sentenció.
No obstante, la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado revise la sentencia emitida por la Jueza.
El pasado mes de julio, un Juez federal con sede en el penal del Altiplano, emitió una orden de captura contra “Billy” Álvarez, a quien se le acusó de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por su parte, la Junta de Gobierno de la Cooperativa Cruz Azul decidió poner al frente al director deportivo, Jaime Ordiales: “El señor Ordiales es la máxima autoridad del club, pero insisto, mientras La Federación Mexicana de Futbol no nos pida un cambio de representante hasta entonces lo pensaremos. Nuestro director (Guillermo Álvarez) sigue siendo nuestro director hasta que la Asamblea lo determine”, puntualizó.
-Con información de AS México
