La orden de aprehensión contra Juan Collado Mocelo, quien fue detenido el 9 de julio pasado en la Ciudad de México, incluye las declaraciones del empresario Sergio Hugo Bustamante en las que detalla la supuesta red de lavado de dinero que se daba a través de la firma Libertad Servicios Financieros, de la que hasta ayer el poderoso abogado era presidente del Consejo de Administración.
Además de mencionar a diversos políticos mexicanos y ex presidentes del país que presuntamente se ven beneficiados de esta red, Bustamante también habló de empresas como Oceanografía, de Amado Yáñez –dueño de esa firma y quien pasó dos años y seis meses en prisión en el Reclusorio Sur por el presunto desvío de 55 millones de pesos–, así como del club de fútbol Gallos Blancos, de Querétaro, que habrían estado involucrados en negocios irregulares con esta firma.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– El empresario queretano Sergio Hugo Bustamante denunció y detalló ante la Fiscalía General de la República (FGR) la supuesta red de lavado de dinero que encabezan, a través de Libertad Servicios Financieros, el abogado Juan Collado Mocelo –hoy detenido– y el empresario José Antonio Rico Rico. Su forma de operar, afirmó, es a través de depósitos a empresas fantasmas y cuentas en el extranjero cuyos beneficiarios son los dueños y administradores de la firma; además de créditos amañados, sueldos desproporcionados e incluso la transferencias de dinero a campañas políticas.
En el documento de orden de aprehensión librada en contra de Collado Mocelo, José Antonio Rico y otras tres personas, se incluyen diversas declaraciones de Sergio Bustamante en donde detalló la presunta red de lavado de dinero operada por estos dos personajes desde la institución financiera Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P., pero de la cual, afirmó, también se han beneficiado y son dueños, los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, así como el Gobernador panista de Querétaro Francisco Domínguez Servién y el Senador panista Mauricio Kuri.
“Libertad Servicios Financieros es una Institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero, negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda la gama de delitos financieros que se ocurran”, afirmó Bustamente en su declaración ante la FGR del 10 de junio de 2019.
Sostuvo también que sus declaraciones ante la Fiscalía le constan por estar cerca de los involucrados y otra parte le fue proporcionada por el propio José Antonio Rico Rico, quien en su momento fue presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, y por Jesús Beltrán González, quien fue vicepresidente del consejo y ocupó otros cargos dentro de la firma.
Libertad Servicios Financieros “es utilizada para hacer movimientos financieros inusuales que seguramente constituyen graves delitos financieros, para ejemplo puedo mencionar: créditos de montos muy altos con sustentos muy débiles, pagos de servicios, tales como mantenimiento, seguros cobrados con los créditos, asesorías y todo tipo de servicio que se les ocurra, cuyos únicos beneficiados son los principales directivos encabezados por José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado Mocelo”, reiteró.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según se detalla en el documento de orden de aprehensión, halló que de las constancias que obran en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 “se desprende que han sido desviados de su destino legal fondos de la institución financiera Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., con la finalidad de enviar dichos activos a distintas entidades mercantiles, justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos y el hecho de que éstos en realidad tuvieron como beneficiarios finales a José Antonio Rico Rico y Juan Ramón Collado Mocelo”.
En la orden de aprehensión, la UIF solicitó investigar a los denunciados en las distintas comparecencias del empresario, pues, dijo, a su juicios “se desprenden varias conductas delictivas adicionales al fraude, denunciando tales delitos como: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, defraudación fiscal y operaciones financieras irregulares”.
Y precisó que, de conformidad con los indicios, “a consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera, queda de manifiesto que las personas incluidas en el presente escrito, desplegaron una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados para tal efecto, tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final”.
LAS TRANSFERENCIAS AL EXTRANJERO
Sergio Bustamente detalló a la FGR que Jesús Beltrán González –ex director general de Libertad Servicios Financieros– le comentó que tenían “métodos ya muy bien estructurados” para lavar dinero. Uno de ellos, según explicó el empresario, era a través de cheques girados por la institución financiera por aparentes pagos de servicios a diversas empresas, de las cuales salían transferencias al extranjero, principalmente a Andorra y España, aunque también se mencionaron cuentas en Suiza.
Afirmó que tanto Rico Rico como Beltrán González le “manifestaron verbalmente que [a través de esta presunta red de lavado] realizan transferencias al exterior muy cuantiosas y a diversos bancos en el país de España y de Andorra y en otras partes de Europa a fin de ocultar recursos desde el punto de vista fiscal, el lavar dinero y además enviarlos a paraísos fiscales”. También dijo que por esa razón “los implicados viajan constantemente a los países antes mencionados, todo esto lo pueden corroborar con los pasaportes en particular los de Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Rico Rico”.
Precisó que con esos recursos “han realizado compras fraudulentas de gran valor como por ejemplo Plaza Bulevares en la Ciudad de Querétaro, que es propiedad de José Antonio Rico Rico y su socio Javier Rodríguez Borgio y a través de desarrollos inmobiliarios en diversas partes de la República”.
Bustamante señaló que para realizar dichas compras utilizaban a los hijos de Rico Rico y también a su esposa, identificada por Bustamante como Sandra Patricia García Olvera “quien aprovechó a sus familiares para ocultar sus propiedades obtenidas con los recursos ilícitos y las empresas que son de su propiedad que también participan en las conductas ilícitas”. E identificó a tres empresas: Plaza Plus S.A. de C.V., Accimax S.A. de C.V. y Maxiplus S.A. de C.V.
LAS EMPRESAS FANTASMAS
El empresario denunciante sostuvo que otra parte de las transferencias de dinero de Libertad Servicios Financieros se realizaban en efectivo a través de empresas diseñadas para ese propósito a fin de entregárselo a los dueños de la institución financiera o a quienes ellos quisieran.
“Otra forma cotidiana de blanqueo de recursos utilizada es el pago de diversos servicios a empresas oscuras o fantasmas a efecto de hacer llegar como destino final los bolsillos de los directivos de Libertad Servicios Financieros”, declaró.
En su comparecencia ante la FGR del 10 de junio de 2019, Sergio Bustamante detalló que Jesús Beltrán González –ex director general de la firma– le dijo “por voz” que él mismo elaboró contratos privados para acreditar como verdaderos propietarios a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, al Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, a los empresarios José Antonio Rico Rico y Javier Rodríguez Borgio, y al abogado Juan Ramón Collado Mocelo.
“Él mismo [Jesús Beltrán] me detalló que, él era el encargado de armar empresas, la mayor parte fantasmas y/o de seleccionar empresas ya existentes a efecto de poder ‘procesar’ (así le llamaba él) los recursos económicos a fin de hacerlos llegar a cada uno de los dueños. Lo anterior, adicional a los negocios lícitos e ilícitos que cada uno de ellos tienen dentro deLibertad Servicios Financieros, mismos que lo único que hacen es sangrar a la organización para obtener un beneficio propio”, aseveró.
OCEANOGRAFÍA Y GALLOS BLANCOS
Sergio Bustamante, declaró en su comparecencia del 20 de junio ante las autoridades, que le consta que en el año 2014, la institución financiera Libertad lavaba dinero de una persona identificada como Martín Díaz Álvarez –quien fue director general de la empresa–.
Indicó que el lavado de dinero se hacía a través de una empresa llamada Dixie, que era propiedad de Díaz Álvarez y a través de la cual “se hacían movimientos financieros que también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor Amado Yáñez, persona con la que el señor José Antonio Rico Rico tenía negocios que también involucraban a otros personajes”.
Luego asegura que una ocasión, Rico Rico le mostró pagares a su favor firmados por el propio Amado Yáñez por 8 millones de dólares por la venta del equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro.
“El señor Amado Yáñez, le pagó a Rico Rico los 8 millones de dólares, quien los repartió con Juan Collado Mocelo, operación totalmente irregular, dado que Rico Rico adquirió el equipo con créditos de Libertad S.A. de C.V. S.F.P., mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”, aseguró.
También aseguró que el fue testigo de que en una ocasión, cuando se encontraban en el Club de Industriales de Querétaro, un hombre le entregó a Rico Rico un paquete con 500 mil dólares en efectivo que provenía de Amado Yáñez.
Yáñez pasó dos años y seis meses en prisión en el Reclusorio Sur por el presunto desvío de 55 millones de pesos de Banamex a su empresa AMRH International Soccer, la cual también era dueña del club de futbol Gallos Blancos de Querétaro.
“PRÉSTAMOS” PARA CAMPAÑAS POLÍTICAS
Bustamante Figueroa también afirmó haber trabajado en Libertad S.A. de C.V. –Libertad Servicios Financieros– de 1997 a 2007, bajo las órdenes de José Antonio Rico Rico –en ese momento director general de la firma–, y que operó, junto con otras personas, “varios temas a través de créditos no pagados”.
Precisó que, por instrucciones del propio Rico Rico, dieron apoyos a diversos candidatos políticos del estado de Querétaro y de otras entidades federativas. “Por ejemplo, en 2006 en el mes de marzo aproximadamente, se entregaron diversos apoyos a candidatos a puestos públicos, todos fueron entregados en efectivo, muchos de ellos en lo personal por mí”, dijo.
Mencionó que a José Hugo Cabrera Ruiz (candidato a Senador en Querétaro), se le dieron dos millones de pesos; a Alejandro Arteaga Cabrera (candidato a presidente municipal de Colón en Querétaro) también se le dieron dos millones de pesos.
Y afirmó que a José Eduardo Calzada Rovirosa, ex Gobernador priísta de Querétaro (2009-2015) y ex funcionario de Peña Nieto, se le dieron 50 mil pesos mensuales –sin precisar por cuántos meses– cuando era candidato al gobierno de la entidad.
Además afirmó que se les otorgó apoyos a “varios candidatos a Gobernador en algunos estados del sureste, Campeche en 2006 por 500 quinientos mil pesos”.
SEGUROS “AMAÑADOS”
Sergio Bustamante también narró ante la FGR que a él le “consta” que José María Gámez –quien tuvo diversos puestos en Libertad S.A. de C.V. S.F.P.– “ideó un método para enriquecerse y al mismo tiempo lavar dinero”.
El empresario dijo que “el método es muy simple” y explicó que se les carga un seguro a cada uno de los créditos otorgados por la institución financiera, que él dice son más de 20 mil créditos mensuales. Y que la cantidad del seguro, por instrucciones de Juan Collado y José Antonio Rico, se deposita a diversas empresas, de las cuales dijo ignorar sus nombres.
Y luego, de esas cuentas “se transfieren cantidades muy importantes a México y España u otras partes del mundo, esto lo sé porque me lo dijo en forma personal el contador Romeo Ovando, contador
general de Libertad S.A. de C.V. S.F.P.”
Las cuentas en territorio nacional y el extranjero, indicó Bustamante, benefician a Rico Rico y a Collado. También aseguró que una parte de ese dinero también se traspasaba a cuentas de empresas de Gerardo de la Garza Pedraza, quien, aseveró, es hermano del actual Secretario de Gobierno de Querétaro.
“Esta misma persona (Garza Pedraza) lo procesaba en efectivo, haciendo paquetes en bolsas simples, como de Liverpool y de Suburbia y eran entregados para su disfrute a Rico Rico, yo fui testigo de muchas entregas cuyo destino era para él y para otras personas”, señaló.
