Los lujos del “clan Romero Deschamps” no han parado aunque se tiene una denuncia en contra del exlíder sindical y su familia por enriquecimiento ilícito, pues la UIF detectó en conjunto depósitos por más de 300 millones de pesos, así como de más de 80 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos, además de movimientos en bienes raíces.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), halló que en los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones en depósitos; sin embargo, sólo declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones, informó esta mañana el diario Milenio.
De acuerdo con la reportera Jannet López Ponce, aunque se tiene una denuncia en contra del exlíder sindical y su familia por enriquecimiento ilícito, el “clan Romero Deschamps” retiró más de 270 millones de pesos, compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y Estados Unidos. Además, la familia realizó 477 vuelos a siete países, por lo que la Unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo abrió una investigación colectiva.
“Este esquema permitió al ex líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) utilizar aparentemente a esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado como prestanombres para triangular recursos y evadir impuestos”, señala el reportaje de Milenio.
En conjunto, la familia Romero Deschamps declaró en los últimos tres años del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) 88.6 millones de pesos y dedujo 21.5 millones de pesos, de acuerdo con la investigación a la que Milenio tuvo acceso.
No obstante, el medio de circulación nacional expuso que, frente a esos ingresos, el sistema financiero lanzó alertas al detectar en conjunto depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos. Asimismo, movimientos en bienes raíces al vender inmuebles por 174.8 millones de pesos y comprar otros por 62.4 millones de pesos.
Además, se detectó que la familia Deschamps también viajó 477 veces a países como Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón, destinos a los que en varias ocasiones llegaron en vuelos privados sin que quede claro el motivo por el cuál viajaron con tanta frecuencia.
La periodista expuso que las alertas en el sistema financiero se intensificaron en los últimos meses del Gobierno priista por transferencias inusuales en marzo de 2018. En concreto, el exlíder petrolero retiró, de 2002 a 2004, 10 millones de pesos y recibió en depósitos 2.5 millones, mientras que declaró, de 2013 a 2017, 22.1 millones.
Además, compró joyas por 152 mil pesos en efectivo y vendió una casa por 15 millones de pesos, ingresos en los que registró como beneficiaria a su hija.
En sus cuentas, recibió del Senado de la República 4.6 millones de pesos de 2015 a 2018, 2.4 millones de pesos de Pemex de 2001 a 2019 y 9.4 millones de pesos entre 2015 y 2016 del grupo parlamentario del PRI.
“Para la UIF resultó inusual que no exista registro de pagos del sindicato petrolero, por lo que se desconoce si se efectuaban en efectivo. También es relevante que el mismo sindicato otorgó un préstamo por cinco millones de pesos a uno de sus hijos y 500 mil pesos a su cuñado sin que tengan relación laboral con Pemex”, añade la investigación de la periodista López Ponce.
Los 26 años que Carlos Antonio Romero Deschamps estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), su familia fue beneficiada con cargos en el gremio, aseguran sus críticos.
Cabe recordar que la UIF de Santiago Nieto presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 2 y 3 de mayo de 2019, respectivamente, no sólo contra Carlos Romero Deschamps, sino contra toda su familia, sin que hasta el momento se conozcan los avances.
Entre los hallazgos documentados ante la FGR también está la compra del yate “El indomable”, con un valor de 35 millones de pesos que se vio por última vez en Quintana Roo.
Asimismo, la esposa del exlíder del sindicato, Blanca Rosa Durán Limas, registró de 2016 a 2017 depósitos por 6.8 millones de pesos y retiros por siete millones. Compró junto con su esposo una casa ubicada en Polanco por 10 millones de pesos. También su cuñado, Álvaro Durán Limas, fue alertado porque recibió del sindicato de Pemex 500 mil pesos en 2017 sin que trabajara ahí. Retiró un millón de pesos y tiene 16.9 millones de pesos en una cuenta.
“Por su parte, Paulina, la hija de Romero Deschamps, cobró cheques por 21.7 millones de pesos de 2011 a 2015 a pesar de registrar ingresos por 5.7 millones en 10 años. Tiene una cuenta de inversión con 6.8 millones de pesos que señala como beneficiario a su hermano Alejandro desde 2017”, este es apenas uno de los varios ejemplos del “clan Romero Deschamps” que detalla reportaje de López Ponce.
También se registra un crédito por cinco millones de pesos de la Comisión de Préstamos de la Sección 34 del Sindicato de Pemex a pesar de que no trabaja ahí. Juan Carlos Romero Durán y su esposa María Fernando Ocejo, hijo y nuera del exlíder petrolero comenzaron a comprar propiedades en Estados Unidos desde 2005.
La UIF registró depósitos por 16 millones de pesos y retiros por 10.7 millones cuando no realizaron declaraciones fiscales. En 2003, transfirieron además cinco millones de pesos a cuentas de Estados Unidos.
“También aparecen como propietarios de un departamento de lujo en Miami Beach, dos más en la Avenida Brickell, uno en el centro de Miami y uno más en Coral Springs. Milenio constató que esos inmuebles destacan por la exclusividad, lujo y la falta de transparencia”, subraya Jannet López Ponce al final de su reportaje.
