Gerardo Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de desvío de recursos, lavado de dinero y fraude al fisco.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Gerardo Sosa Castelán, director del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y tres coacusados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos, fueron vinculados a proceso.
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, Gregorio Salazar Hernández, decretó la madrugada de este domingo prisión preventiva oficiosa contra los acusados y dio un plazo de tres meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar la investigación complementaria.
Sosa Castelán, María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso habrían cometido el desvío de recursos a través de la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca.
Los hombres están presos en el Altiplano y las mujeres permanecen en el penal federal femenil de Morelos.
Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de desvío de recursos, lavado de dinero y fraude al fisco.
El director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo promovió amparos el año pasado para evitar ser detenido. En las denuncias hechas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se señala que Sosa Castelán no ha podido comprobar el origen de 151 millones de dólares.
Por ello, la UIF congeló seis cuentas del banco HSBC donde se contenía dicha cantidad. Éstas eran manejadas por Sosa Castelán desde su posición de presidente del patronato.
Además, la Unidad presidida por Santiago Nieto acusó la construcción de una red de empresas fachadas con el propósito de lavado de dinero; mismas que fueron contratadas por la universidad hidalguense.
LA UIF MANTIENE CONGELADAS LAS CUENTAS DE SOSA CASTELÁN
Luego de darse a conocer la aprehensión de Sosa Castelán, la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que desde 2019 presentó ante la Fiscalía General de la República tres denuncias contra Gerardo Sosa por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.
“A la fecha la UIF tiene congeladas diversas cuentas bancarias por movimientos inusuales en el sistema financiero los cuales ascienden a 151 millones e dólares”, informó.
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— UAEH (@UAEH_OFICIAL) September 1, 2020
En un breve comunicado, el órgano subrayó que “siempre ha respetado los tiempos legales y actuando conforme a derecho ante las diversas acciones jurídicas presentadas por el señor Gerardo ‘N’”, por ello, realizó las acciones que en su totalidad han sido resueltas a favor de esta institución.
“La UIF solicitará que le otorguen el carácter de víctima y ser coadyuvantes en los procesos jurídicos de todos los casos. De esta manera la institución refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía”, finalizó.
