Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera de la SHCP, informó que a lo largo de casi 100 días de la presente administración federal, la dependencia que encabeza ha presentado al menos 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República vinculadas a delitos de lavado de dinero, robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada, además de 50 que se ligan a presuntos delitos de corrupción en el sector salud.
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrió 50 carpetas de investigación por la presunta comisión del delito de corrupción en el sector salud, en la compra de medicamentos durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, destacó el compromiso que hizo con el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de iniciar las investigaciones correspondientes ante todas las denuncias, aún si involucran a funcionarios de administraciones anteriores.
“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia, que son casos de corrupción relacionados con el sector salud”, informó el funcionario.
Nieto Castillo expuso que la dependencia inició las investigaciones por los delitos de defraudación fiscal, operaciones simuladas y confirmó que la próxima semana se darán avances al respecto.
Dijo que la dependencia y el Gobierno federal se pronunciarán sobre el tema hasta que las indagatorias concluyan.
Informó que a lo largo de los casi 100 días de la presente administración la UIF ha presentado alrededor de 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República vinculadas con los delitos de lavado de dinero, vinculado con robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada
Adelantó que en los próximos días se dará a conocer la estrategia federal para combatir “la generación de empresas fachada y las facturas falsas (que) son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en la anterior Administración”.
Al respecto de la investigación de presunto lavado de dinero al interior de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), informó que estas continúan y acotó que los más de 150 millones de dólares, detectados en cuentas extranjeras, están a nombre del patronato de la institución.
El titular de la UIF confirmó el viernes que la UAEH era la institución investigada por presunto lavado de dinero y que bloqueó sus cuentas bancarias luego de que se detectaran movimientos financieros inusuales a nombre de dicha institución. Informó que ésta habría recibido recursos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza.
“Lo único que podría hacer en este momento es confirmar que efectivamente se trata de la Universidad Autónoma de Hidalgo, la que recibió recursos provenientes de Suiza, a partir de cuentas en 22 países”, dijo.
Aseguró que no se trata de una persecución política y que se investigará cualquier hecho sin importar sus vínculos políticos siempre y cuando afecten la estabilidad financiera.
