El dictamen estará vigente hasta determinar si suspende o no en forma indefinida el bloqueo, situación que se decidirá el próximo 10 de junio.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- Un Juez federal concedió la suspensión provisional a diez cuentas bancarias de CYCNA de Oriente, una de las empresas de la Cooperativa Cruz Azul, las cuales fueron congeladas desde el pasado 28 de mayo por la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF).
De acuerdo con Reforma, se trata de cuatro cuentas en Banco Santander, tres en Banorte, dos en Banco del Bajío y una en HSBC. Los recursos podrán ser utilizados de nueva cuenta por la titular luego de que fueran inmovilizados por una investigación por lavado de dinero.
El desbloqueo sólo aplica para la cantidad de dinero que tenían las cuentas al momento del congelamiento. El dictamen estará vigente hasta determinar si suspende o no en forma indefinida el bloqueo, situación que se decidirá el próximo 10 de junio.
El pasado 28 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y demás directivos del Cruz Azul, debido a que son investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La UIF informó en un comunicado que “Billy” Alvarez, su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés diseñaron un esquema previamente con el que desviaron recursos de la cooperativa la Cruz Azul para posteriormente realizar movimientos de sus cuentas personales hacia otros lugares en el extranjero.
El organismo adscrito a la SHCP, detalló que Álvarez Cuevas adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado, EU.
Los otros involucrados en el caso son José Alfredo y de Víctor Garcés, a quienes de igual forma se les investiga por presunto lavado de dinero, pues tienen movimientos multimillonarios que no son acordes en ninguno de los casos a los ingresos obtenidos por parte de la cooperativa deportiva.
