Debido a que Rafael Olvera solicitó la duplicidad del término constitucional para que le definan su situación jurídica, será el próximo lunes cuando se reanude la audiencia, en donde se determinará si es vinculado o no a proceso.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Un Juez federal dictó prisión preventiva justificada a Rafael Antonio Olvera Amezcua, exdueño de Ficrea, por defraudación fiscal de más de 185 millones de pesos.
Será el próximo lunes cuando se reanude la audiencia en el Reclusorio Sur, de la Ciudad de México, en donde se determinará si es vinculado o no a proceso debido a que Olvera solicitó la duplicidad del término constitucional para que le definan su situación jurídica.
Por lo pronto, Rafael Olvera, quien defraudó a varios jubilados en el “caso Ficrea” permanecerá en reclusión, ya que el impartidor de justicia consideró que existe un elevado riesgo de que pueda darse a la fuga, pues argumentó que el imputado no cuenta con un domicilio cierto, ya que el único con el que contaba se encuentra asegurado.
Además, señaló que Olvera tiene la facilidad para abandonar el territorio mexicano por su acceso a recursos económicos altos y los antecedentes de haber huido al extranjero.
Y también, porque existen otras investigaciones en su contra, así como otras órdenes de aprehensión vigentes que implicarían su inmediata detención por otros hechos.
Ayer por la mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Rafael Antonio Olvera Amezcua había sido entregado por autoridades de Estados Unidos a agentes mexicanos.
La entrega se llevó a cabo por parte de elementos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, pues se cumplimentarían varias ordenes de aprehensión del orden federal contra Rafael Olvera.
#FGRInforma | Resultado de gestiones de esta institución para la deportación de Rafael “N”, probable defraudador en el caso #FICREA, fue entregado hace unos minutos por autoridades del Departamento de Seguridad Interior de los #EUA. En breve, más información. pic.twitter.com/D6likFn47Y
— FGR México (@FGRMexico) March 2, 2022
El 29 de mayo de 2019, Rafael Olvera fue detenido en Texas, Estados Unidos. En aquel entonces, se informó que podría ser trasladado a México para que respondiera por el delito de fraude; cabe destacar que llevaba cinco años prófugo.
Olvera Amezcua era el principal accionista de Ficrea, entidad que en 2014 defraudó a seis mil 800 ahorradores.
Ficrea suspendió sus operaciones el 7 de noviembre de 2014. Rafael Olvera Amezcua era el accionista principal con el 99.92 por ciento del capital de la empresa. La Sofipo tenía una cartera de crédito de seis mil 284 millones de pesos, de los cuales, cinco mil 900 millones de pesos fueron transferidos a otras empresas.
La Sofipo dejó un total de seis mil 800 ahorradores afectados. Eran en su mayoría gente de la tercera edad y muchos ya fallecieron.
Una de las primeras denuncias fue que la CNBV intervino hasta el 19 de diciembre de 2014, ya con toda esa cantidad dinero captada.
Rafael Olvera Amezcua fue demandado ante una corte de Florida, Estados Unidos. El cargo que se le imputa es el robo de 65 millones de dólares a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa.
De acuerdo con la demanda, Olvera Amezcua habría utilizado los recursos “para construir un imperio de lavado de dinero” en San Antonio, Texas, y en la península de la Florida.
La demanda identifica al empresario, quien actualmente radicaba en Miami, como responsable de una conspiración criminal para esconder decenas de millones de dólares que estafó en 2014 a seis mil 800 ahorradores a través de su Sociedad Financiera Popular.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la estafa habría implicado una suma total de dos mil 700 millones de pesos, aproximadamente 160 millones de pesos, aunque la demanda estaría relacionada solo con 65 millones de dólares, una parte del monto total.
El acusado habría usado el dinero para adquirir unas 100 propiedades en Estados Unidos, incluyendo 26 sólo en San Antonio, entre casas e inmuebles de uso comercial. En Florida los bienes adquiridos con el dinero robado incluirían un condominio en las exclusivas Trump Towers, en la playa de Sunny Isles, cerca de Miami.
Luego de la intervención de Ficrea, se promovieron 100 juicios de amparo, pero todos se perdieron. Se le fincaron mal los delitos a Olvera porque no fue un lavado de dinero y de eso se le acusó.
Fernando González Santillana, interventor de Ficrea, en 2019 dijo que Olvera contaba con tres órdenes de aprehensión y al menos con una suspensión provisional en un juicio de amparo que impedía su detención inmediata.
Además, habría ingresado a Estados Unidos falseando documentos, por lo que se encontraba limitado a solamente estar en Florida, sin embargo, fue detenido en Texas.
-Con información de Daniela Barragán.
