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El abogado Paulo Díez Gargari consideró que la información es “muy relevante” y acusó de complicidad al SAT por no haber actuado a tiempo desde que en España comenzaron las investigaciones, en abril 2017.
El PAN exigió ahora a Meade Kuribreña responder por los supuestos desvíos multimillonarios de recursos, "cuyos destinatarios debieron ser las personas más pobres de México".
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira Salas, informó que gracias a una denuncia presentada ante Servicio de Administración Tributaria (SAT) se llevó a cabo una investigación desde septiembre pasado, con lo que se logró la orden de aprensión en contra del precandidato a una diputación federal por el distrito 03 de Cancún por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Entre 2013 y 2017, los Offshore Leaks, los Panamá Papers, los Bahamas Leaks y los Paradise Papers han apoquinado a la crisis de evasión fiscal que asedia a México.
Hasta finales de 2016, la evasión fiscal le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del PIB nacional, refiere la ASF.
Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de pesos que han sido desviados por 15 ex gobernadores, investigadores han destacado la obligación del Estado de resarcir el daño al erario público ubicando ese dinero para devolverlo en un momento en que México necesita reconstruirse.
Los analistas consultados por este medio digital concuerdan en algo: la Ley Antilavado es un paso hacia delante, pero no está exenta de “lagunas y errores” que dificultan la entrega de resultados positivos, lo que provoca que la persecución de operaciones con recursos de procedencia Ilícita “se quede corta frente al gran fenómeno que esto implica”.
Desde hace una década, el Gobierno mexicano ha perdonado, de manera masiva, el pago de impuestos, multas y recargos a un reducido número de contribuyentes, sean personas físicas o morales. El problema es grave porque lo ha hecho de forma opaca e incluso discrecional, plantea Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Rigada Soto puedo haber recibido hasta 3 millones de dólares de agentes aduanales y empresas importadoras para facilitar la entrada a México de vehículos, con el argumento de que debía entregar dinero al titular de Aduanas, Ricardo Treviño, quien lo descubrió y ordenó su destitución.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 738 mil pesos de impuestos a Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como "Julión" Álvarez, acusado por el Gobierno de EU de lavado de dinero.
Un estudio de BBVA Research contrasta con lo resaltado por el Presidente Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Hacienda sobre la creación histórica de empleos formales.
La semana pasada el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que esta empresa gastó 1.8 millones de pesos solo para promover los spots del abuelo del ex Gobernador de Puebla y tres inserciones en la revista Tv Notas. De acuerdo con los convenios de comunicación Social otorgados en el sexenio de Rafael Moreno Valle, quedó en evidencia que en 2014, Bullying Media recibió 1.2 millones de pesos.
Más de 360 millones de dólares en devoluciones de impuestos son retenidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a seis mineras canadienses, entre ellas a Goldcorp a quien no le han “devuelto” 230 millones de dólares, revela hoy la agencia de noticia Reuters.
La calidad de la democracia en nuestro país y sobre todo en el Estado de México es cuestionada en Milenio, por el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, sobre todo debido a la falta de alternancia en la entidad.
A Rubén Moreira Valdez y Rafael Moreno Valle les gusta la fiesta y disfrutar de las buenas reuniones. Los funcionarios no escatiman si de celebrar se trata y es que de acuerdo con datos de portales de finanzas del Gobierno a estos dos personajes de la política, ya señalados por hacer desaparecer grandes cuentas de dinero, les encanta disfrutar a lo grande y complacer a sus invitados a cuenta del erario.
En el Reforma:Destinan hogares 14% a corrupción. Los hogares en el País gastan en corrupción hasta 14 por ciento de sus ingresos, en promedio anual, advirtió la Coparmex.