Tras casi cinco años de permanecer prófugo, y de negar las acusaciones que se le imputan, el pasado 16 de enero, "Billy" Álvarez fue detenido en la Ciudad de México. El exdirector de la Cooperativa Cruz Azul está señalado de asociación delictuosa y presuntos actos de corrupción, en un caso que parecer que está llegando a su fin.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Luego de cinco años de permanecer prófugo, Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, expresidente de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, fue detenido bajo los cargos de asociación delictuosa y presuntos actos de corrupción. El año pasado fueron detenidos un excooperativista y un abogado, quienes también estarían ligados en el caso, del que parece empezar a llegar el fin.
El pasado 16 de enero, "Billy" Álvarez fue detenido en la Ciudad de México, durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de estar prófugo de la justicia desde 2020, cuando renunció a su cargo en la Cooperativa Cruz Azul tras ser acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al día siguiente, el 17 de enero, se dio a conocer que el expresidente de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, permanecería en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude, mismos que habría cometido durante su administración.
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Enrique Beltrán Santés, dictó la sentencia a petición de la defensa, extendiendo el periodo para definir su situación jurídica, con fecha límite el 22 de enero. El empresario estuvo prófugo de la justicia durante cinco años y fue buscado por la Interpol en 195 países debido a múltiples delitos.
El momento en que le notifican a Billy Álvarez que es detenido; su cara de sorpresa y de no entender qué pasa…
Se va a abrir la caja de Pandora de la cooperativa del Cruz Azul y muchas verdades saldrán a la luz… pic.twitter.com/KpY3IjFdek— José Ramón Fernández (@joserra_espn) January 16, 2025
"Billy" Álvarez es originario de Hidalgo. Antes de estar al frente de Cruz Azul, fue futbolista por un breve periodo y, en 1994, incursionó en la política como diputado federal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había detectado irregularidades en sus operaciones desde 2013.
Según la investigación de la UIF, entre 2013 y 2020, mil 200 millones de pesos fueron transferidos de la Cooperativa Cruz Azul a cuentas bancarias personales en el extranjero, concretamente en Estados Unidos y España. Además, Álvarez habría comprado comprobantes fiscales falsos por un monto de 91 millones 780 mil pesos presuntamente para simular gastos de operación de la Cooperativa y evadir impuestos.
Fue el 15 de diciembre de 2023, cuando "Billy" Álvarez reapareció en redes sociales, “desde la clandestinidad” como señaló el periodista deportivo David Faitelson, quien publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un video en el que el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul rechazó que haya vendido las finales del equipo cementero.
Al iniciar su mensaje, Álvarez se presentó como el socio 874 de la organización y envió saludos al resto de los socios, a quienes pidió no escuchar las declaraciones que ha expresado Víctor Velázquez, actuar presidente del Cruz Azul, a las que calificó de “calumnias”. “No permitamos que toda esa narrativa, insisto falaz y llena de infundios y calumnia, permitan que entren en su mente y mucho menos en sus corazones”, dijo.
🚨Después de varios años de estar prófugo, elementos de la @FGRMexico aprehendieron en el sur de la CDMX, a Guillermo “Billy” Álvarez, exdirectivo de la cooperativa Cruz Azul. Lo trasladaron al Altiplano pic.twitter.com/FYNhfoEcpi
— Rene Cruz González (@renecruzg) January 16, 2025
“Ni cinco veces la estafa maestra [como aseguraron quienes lo acusan], ni finales vendidas, ni propiedades en el extranjero, no es verdad, ni por lo menos se han podido comprobar en lo absoluto con toda la complicidad de algunos jueces, magistrado, ministerios públicos que han estado a través de los medios de comunicación”, añadió el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul.
Además, exhortó a los socios a unirse y recuperar la organización de quienes intentan “apoderarse del patrimonio de los trabajadores”, acciones de las que señaló a Víctor Velázquez, Antonio Marín y Héctor Lara. Finalmente, Guillermo Álvarez Cuevas reiteró que es inocente de los delitos que se le acusan.
“Tengan la convicción de que no hemos actuado de ninguna manera, ni traicionando, ni denostando a nuestra organización con actos ilegítimos”, sostuvo el exdirector de organización cementera en su mensaje, en el que subrayó que continuará defendiéndose de esas imputaciones.
Billy Álvarez, desde la clandestinidad… pic.twitter.com/mnHyluxctF
— David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2023
La primera reaparición en video de Billy Álvarez, desde que fue acusado de presuntos actos de corrupción, tuvo lugar en mayo de 2023. En la grabación, que circuló en redes sociales, anunció que estaba próximo a exponer su versión de las acusaciones que pesan en su contra por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca y mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, dijo al inicio del clip.
La retahíla de acusaciones
En febrero de 2020, se presentó una primer denuncia en contra de Billy Álvarez, por el desvío de dinero mediante empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la organización y a las cuales el presidente del Cruz Azul les firmó facturas por un monto de hasta 200 millones de pesos.
Una segunda denuncia tuvo lugar el 18 de junio ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación y Alteración de Moneda de la SEIDO, un recurso de oportunidad en el que se detalló el presunto modus operandi con que Álvarez Cuevas habría extraído ilegalmente recursos de las empresas filiales de Cruz Azul.
Según se establece en la denuncia y en el subsiguiente recurso presentado por Carlos Miguel Beck Rodríguez, quien entre los años los años 2014 y 2019 fungió como Gerente General de la empresa Azul Concretos y Premezclados S.A. de C.V., filial de la Cooperativa Cementera, en 2015 se habría firmado un importante contrato de suministro de concreto con diversas empresas que llevarían a cabo una serie de obras en el estado de Jalisco.
Como consecuencia, Álvarez Cuevas, bajo pretexto de presuntos compromisos adquiridos por la Cooperativa, le habría solicitado a Beck Rodríguez facturar por concepto de servicios de comisión mercantil un 7 por ciento del total de dicha venta a las empresas Servicios Profesionales Baal S.C. y Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas S.C., ambas identificadas como empresas fantasma, refiere la denuncia.
Sin embargo, Beck Rodríguez se habría negado en un primer momento a hacerlo puesto que la utilidad de la venta no habría sido suficiente para cubrir el monto solicitado por Álvarez Cuevas –las utilidades promedio de la compañía de concreto fluctuaban entre un 3 y un 4 por ciento–.
Posteriormente, “Billy” ofreció enviar la cantidad desde CYCNA, otra subsidiaria de Cruz Azul, y de este modo, durante los años 2015 a 2018, se habría formado una triangulación donde CYCNA pagaba a Azul Concretos y Premezclados S.A. de C.V., y esta última cubría las facturas emitidas por las empresas fantasma. Toda esta operación por un monto final aproximado de 40 millones de pesos.
Tanto Soluciones Empresariales Metropolitanas como Servicios Profesionales Baal S.C., aparecen en las investigaciones y denuncias como empresas fantasma. En el caso de Baal, también se encuentra en la lista de las 15 empresas citadas en la carpeta de investigación iniciada por el presunto saqueo de alrededor de 197 millones de pesos en contra de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.
Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) congeló las cuentas bancarias de Billy y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente de la cementera, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por mil 200 millones de pesos.
La instancia que en ese momento se encontraba a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales el exdirector de la cooperativa les firmó facturas de entre tres y cinco millones hasta sumar 200 millones de pesos.
No obstante, Alfredo Álvarez aceptó colaborar en la investigación que inició la UIF y a inicios del mes de julio acusó a su hermano ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) de haber inflado los precios de algunos jugadores de La Máquina, según confirmó a SinEmbargo Guillermo Barradas, abogado de la dirección comercial de la Cooperativa Cruz Azul.
“Alfredo en su declaración manifiesta que al estar en el equipo se dio cuenta de que los valores de jugadores como Orbelín Pineda, Misael Domínguez y Jonathan Rodríguez estaban inflados”, señaló el abogado de la organización cementera.
¿Una estafa maestra?
La reaparición de Álvarez Cuevas, en 2023, provocó la molestia de los socios de la Cooperativa Cruz Azul, quienes aseguraron que el fraude del exdirector de la cementera fue “equivalente a siete veces el monto de la Estafa Maestra”. Además, consideraron que el video fue “lesivo y un insulto” para los socios y trabajadores de la empresa.
En un comunicado emitido horas después de que se difundiera el clip de Billy, la cooperativa acusó a éste de buscar el liderazgo de la propia empresa que defraudó y exigió justicia por el presunto desvío de recursos, al que calificaron como un insulto “para todos los miembros de la comunidad hidalguense afectados por la violencia de quienes pretenden mantener viva su corrupción”.
“Se trata de un saqueo patrimonial equivalente a siete veces el monto de la Estafa Maestra y que durante más de tres décadas, no mostró interés alguno en el más básico bienestar social y humano de los trabajadores y auténticos dueños de La Cruz Azul”, expusieron los miembros de la organización cementera.
Recordaron que entre 2016 y 2017, el daño patrimonial causado por Álvarez se estima en más de 200 millones de pesos, los cuales fueron triangulados por medio de empresas fantasma, entre ellas: Attar 2715 S.C., Aura Desarrollo Social, Corporativo Facundia, Desarrollo Social Verseny, Recursos Financieros Kerala y Capital Humano y Financiero Ambar, Argema Consultores, S.C., Hesperia Imagina, S.A. de C.V. y Zetilia, S.A. de C.V.
“Todos estos ilícitos, formas y modos de operación fraudulenta, son obviados por quien ahora, desde la clandestinidad, busca presentarse un como líder moral y mediador al interior de La Cruz Azul S.C.L.”, destacaron los socios de la Cooperativa Cruz Azul.
Asimismo, los socios cementeros recordaron la cercanía que tenía Guillermo Álvarez Cuevas con Jesús Murillo Karam, quien se desempeñó como titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, quien lo apoyó para que Billy compitiera por la gubernatura de Hidalgo.
Otros de los cooperativistas sobre los que también pesa una orden de aprehensión por presuntos actos de corrupción son Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, director y Jurídico de la empresa; Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico; Mario Sánchez Álvarez, quien se desempeñaba como coordinador financiero; y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda.
Por esta situación, el 15 de septiembre de 2020, socios de la cooperativa presentaron una denuncia ante la FGR, en contra de Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y Pablo Reséndiz García y otras personas cercanas, por dispersar los recursos a empresas que presentan “las características de facturar operaciones simuladas y/o con recursos de procedencia”.
Además, en 2021, se instaló un espectacular en Periférico Sur, de la Ciudad de México, con los rostros de los rostros de Billy Álvarez, Víctor Garcés y Federico Sarabia, con la leyenda de "Se buscan prófugos de la justicia", además, de un teléfono de contacto para proporcionar información para dar con el paradero de esas tres personas.
Asimismo, en abril de 2022, Socios de la Cooperativa La Cruz Azul votaron a favor de quitarle sus derechos como cooperativistas a 206 miembros, incluidos Guillermo “Billy” Álvarez, Federico Sarabia y Alberto López, durante la Primera Asamblea General Ordinaria de la cooperativa.
Con un total del 96.36 por ciento de los votos de los cooperativistas presentes y un 100 por ciento en el caso de “Billy” Álvarez, se aprobó dicha exclusión. Los 206 miembros están relacionados con Álvarez o con denuncias y órdenes de aprehensión por delitos como robo de cemento, lavado de dinero y despojo.
Las otras detenciones
Fue a inicios de julio de 2022, cuando Víctor Garcés fue capturado y el 12 de julio fue vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, Además, el juez encargado del caso determinó establecer la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que Garcé fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.
El 1 enero de 2024, la Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) también detuvo a Humberto G. T. G, socio de Guillermo “Billy” Álvarez, en el Istmo de Tehuantepec, como resultado del trabajo conjunto de la FGEO y su homóloga de la Ciudad de México, a donde se espera que sea trasladado de manera inmediata Humberto G. T. G, quien está acusado de presuntos actos de corrupción.
“En atención a la orden de cateo por el caso, la FGEO encabezó un operativo coordinado en el municipio de Barrio de la Soledad (...) en tres domicilios durante la noche del primero de enero de 2024”, informó la dependencia oaxaqueña a través de un comunicado, mismo que difundió en su cuenta oficial de X, antes Twitter
Fiscalía de Oaxaca ejecuta orden de cateo en el Istmo junto a SEDENA, GN y Policía Estatal para aprehensión de imputado por Asociación Delictuosa en agravio de la Cooperativa Cruz Azul
Oaxaca de Juárez, Oax., a 2 de enero 2024 .- En atención a una solicitud de colaboración… pic.twitter.com/POdnupGvA6— Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) January 2, 2024
En agosto del 2022, el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México le negó un amparo "Billy" Álvarez, con el que éste pretendía revertir la orden de aprehensión en su contra que un Juez libró a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el delito de administración fraudulenta por más de dos mil 257 millones de pesos.
En mayo de 2024, Álvares Cuevas reapareció, nuevamente, en redes sociales. A través de un video el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul se refirió a las acusaciones que pesan en su contra, mismas a las que consideró como un intento de dividir la organización cruzazulina, particularmente “a más de 12 mil familias y esto trae aparejado que se vea afectada también la vida de la comunidad", expuso.
"Ante las circunstancias vividas en el año 2020, que fueron totalmente causantes de factores externos y que apoyados en un esquema jurídico, político, que ha sido ya ventilado en los medios de comunicación, han podido saberse realmente cuáles fueron y han sido sus intenciones: dividir a nuestra organización, a nuestra empresa que genera empleo.
Tras su aprehensión, FGR ejecutó una nueva orden de aprehensión contra "Billy" Álvarez. De acuerdo con las autoridades, Álvarez habría comprado comprobantes fiscales falsos por un monto de 91 millones 780 mil pesos presuntamente para simular gastos de operación de la Cooperativa y evadir impuestos.
Según los reportes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, cumplimentaron el mandato judicial en la celda donde se encuentra recluido el expresidente del Club Cruz Azul, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Álvarez compareció en la audiencia a través del sistema de videoconferencia. Ahí se le imputaron de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La defensa de "Billy" Álvarez solicitó un plazo de 72 horas para que se defina su situación jurídica.
Álvares Cuevas abandonó la presidencia del Cruz Azul, el 1 de agosto de 2020, y se dio a la fuga tras 32 años al frente del Cruz Azul. "Billy" renunció a su cargo en medio de acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude. Tras su captura, este 16 de enero de 2025, el 22 de enero, un Juez federal vinculó a proceso a Álvarez.
Para sustentar las acusaciones que enfrenta el exdirector del Cruz Azul, la FGR presentó pruebas que señalan a "Billy" Álvarez de encabezar una organización que desviaba fondos de la Cooperativa Cruz Azul a través de empresas factureras, por lo que se ordenó que Álvarez permanezca en prisión preventiva en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, mientras se realizan las investigaciones complementarias.
– Con información de Guadalupe Fuentes López y AsMéxico
