La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso de presunto lavado de dinero que involucra a Ricardo Anaya Cortés. El Senador panista Ernesto Cordero, hoy aliado del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, lo ha informado esta tarde-noche, a unas horas de que inicie el tercer debate presidencial, uno que puede definir el segundo lugar en las encuestas.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) atrajo una investigación contra Ricardo Anaya Cortés por el delito de lavado de dinero.
El Senador panista Ernesto Cordero, hoy aliado del candidato del PRI José Antonio Meade Kuribreña, lo ha informado esta tarde-noche, a unas horas de que inicie el tercer debate presidencial, uno que puede definir el segundo lugar en las encuestas.
Además, los mismos anónimos que publicaron el video anterior que involucran a Anaya Cortés con supuesto lavado de dinero para él y para su campaña, liberaron una entrega más, a las 20:45 horas, justo minutos antes de que iniciara el último debate presidencial y cuando el panista y Meade Kuribreña se han cerrado en las encuestas, en busca de un segundo lugar.
En la página CasoAnaya.com y en la cuenta en Youtube con el mismo nombre, se reveló una versión más larga del encuentro del hermano de Manuel Barreiro con una presunta empresaria argentina, con la que habla libremente sobre operaciones sospechosas.
Antes se ha dado a conocer la atracción del caso. La Seido, que forma parte de la Procuraduría General de la República (PGR), turnó el caso a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de la Moneda, después de que Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado por Partido Acción Nacional (PAN), presentara la denuncia.
“ (...) Adjunto remito a usted escrito presentado en esta Subprocuraduría por el C. Ernesto Cordero Arroyo, mediante el cual formula denuncia de hechos probablemente constitutivos del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en contra del C. Ricardo Anaya Cortés; ello atendiendo a que esa Unidad a su digno cargo manifestó tener interés en conocer sobre dicha denuncia. Cabe mencionar que derivado de la misma, se generó el número de atención NA/CDMX/SEIDO/0000688/2018, el cual tal como lo requirió, fue canalizado a la Agencia Sexagésima Séptima Investigadora”, dice un documento presentado por el propio Cordero.
CASO ANAYA
Los encargados de la página CasoAnaya compartieron el primer video el 7 de junio. En este se da a entender que la victoria de Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, beneficiaría a Juan Barreiro y a otros, de acuerdo con las palabras del presunto hermano del empresario Manuel Barreiro.
En el video pueden verse extractos de tres reuniones entre una empresaria argentina y el supuesto Barreiro, consanguíneo del empresario ligado a Ricardo Anaya.
Durante los encuentros se tocan temas relacionados al financiamiento de la campaña del panista, el lavado de dinero y la forma en la que se multiplican los pesos mexicanos.
“Ricardo Anaya no sólo lavó dinero para enriquecerse, sino también para financiar su campaña política. Lleva años traficando influencias con un grupo de empresarios”, reseñan antes de comenzar con las partes de las conversaciones entre la empresaria y Juan Barreiro. Señalan, además, que “es deseo de la empresaria permanecer en el anonimato”.
Aquí una transcripción de los encuentros:
Empresaria: Después que vos me contaste, Googleé y ahora entiendo, mucho más lo que me estás diciendo: ‘Okey, me estás hablando de Anaya, me estás hablando de tu hermano’. ¿Cierto o me equivoco?
Barreiro: Así es.
E: ¿Cómo se llama tu hermano el grande?
B: Manuel…
[Hay un corte]
B: Todo lo que necesites lo podemos hacer, María, todo. A mí lo que me preocupaba un poco, que bueno, quiero pensar que era para ambos lados, era saber exactamente en dónde estaba parado, sobre todo porque hay temas que sí se tienen que manejar con mucha delicadeza tanto para ustedes, como para mí.
[Corte y la pregunta ¿Quiénes son los hermanos Barreiro?]
El siguiente extracto es en audio:
B: Cuando yo llegué a Querétaro, Querétaro era una Ciudad muy pequeña, este, entonces yo crecí con la mayoría de las familias acomodadas de Querétaro. [Parece que hay un corte] Entonces , ahorita, todas estas familias, todos mis cuates están en posiciones muy bien.
E: Entonces, ¿el candidato a Presidente, uno de ellos, es amigo de, de ese grupo, de cuando ustedes eran chicos?
[Corte]
B: Se le metió muchísimo dinero para que gane.
E: ¿Es amigo de la familia o amigo tuyo, amigo de tu hermano?
B: Se acercó por dinero. Se hizo algo, este, para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas. Este, se le dijo: ‘okey, tenemos estos terrenos’. Se hizo un crédito como mencionando hasta ahorita: ‘Okey, ya, nosotros lo vamos a, a poner, te hace un crédito, tú lo vas a ir pagando, se va a incrementar el valor que tú tienes, y a la hora en que lo vendas te vas a ganar 80 millones para que lo guardes en tu bolsa’.
E: ¿80 millones de qué?
B: En este caso fueron de pesos…
E: ¿Para que él tenga dinero para, para la campaña?
B: Eh, pues para la campaña, exactamente, para la campaña.
[Corte]
B: No es lo único que se ha hecho con él. O sea, a través de él se hicieron muchos parques industriales, se cambiaron, se compraron tierras. Él tenía, él sabía: ‘oye, pues se van a, a abrir estas tierras a la venta, este, ¿te interesa?’ ‘Sí’. Entonces, él pasaba la información de primera mano, cuando se hacía la licitación, o sea, llegaba, y okey, aquí está el dinero de golpe. Y entonces de que la tierra costara uno, se cambiaba a que costara 30.
B: Y ahora que llegó pues dijo: ‘Pues voy a necesitar lana’. ‘¿Cuánto vas a necesitar?’ ‘Pues, ahorita, de entrada, dame tanto, ¿no?’.
Hay un corte y la pregunta ¿Cómo?
B: Ah, bueno, es que hay, hay que hacer muchas cosas. No solamente es hacerlo con uno que firme todo, ¿no?
E: Nosotros tenemos con una de las empresas en Estados Unidos, hago una empresa, que tiene otra empresa, que tiene otra empresa, que tiene otra empresa y voy pasando los bienes de una empresa a la otra.
B: Exactamente. Yo tengo como hacerlo. O sea. si yo te digo, bueno, sabes que puedes depositarme toda la cantidad, yo lo meto a una casa que se dedica específicamente a eso, pero por lo que no quisiera hacerlo y por lo que tengo que tener muchísimo cuidado ahorita es porque nos tienen ahorita a nosotros que no movamos cantidades para, para no ayudar a…
E: Ah, ¿ustedes?, ¿tu familia?
B: Sí, mi familia.
E: ¿Saben que son amigos?
B: Sí, sí.
E: ¿Es algo que se sabe?
B: Sí.
B: Es que la cuestión es que están revisando todo lo que se hizo con…a través de mi hermano, no estaba a nombre de mi hermano, y hasta que llegaron.
E: ¿Encontraron?
B: Sí.
[Corte]
Vuelve el video:
B: Y si queda, pues este candidato, se nos abren las puertas, pero para lo que queramos, entonces con eso nos vamos al cielo...
Hay un anuncio de Continuará, en el sitio Caso Anaya. No se dicen los lugares en los que ocurrieron los encuentros.
No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, al menos en lo legal, ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.
Desde el año pasado, la noticia persigue al panista queretano: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.
Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y “amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”, señala el testimonio de personas ligadas al caso.
El coordinador de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, ha atribuido en varias ocasiones que el escándalo del supuesto lavado de dinero fue lo que frenó el ascenso del candidato panista en la contienda presidencial.
En reiteradas ocasiones, Anaya y su equipo han dicho que el tema ya quedó aclarado, que él no está implicado en el supuesto delito y que la PGR no lo ha citado a declarar por caso.
LA RESPUESTA
Ricardo Anaya respondió a través de un video en Youtube. Responsabilizó Enrique Peña Nieto, Presidente de México, por los ataques, y aseguró que es en respuesta a señalamientos que hizo desde la Universidad Iberoamericana:
“Responsabilizo al Gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace algunos meses, y aclaro: el contenido de ese video es totalmente falso; es una estrategia orquestada por el Gobierno del Presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura. Me atacan porque antier, en la Ibero, dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea Presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y, de resultar culpable, vaya a la cárcel.
“Me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio, López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente. Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección. A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas. Y a usted, Presidente Peña Nieto, lo responsabilizó de mi seguridad y de la de mi familia. No me va a doblar. No me voy a rendir, vamos a ganar. México va a cambiar”.
